浙江
【案件基本信息】
1. 裁判书字号：(2023)京03刑终225号刑事裁定书
2. 案由：集资诈骗罪
【基本案情】
2019年年底，被告人贾某某委托网络科技公司负责人刘某制作L 平台，该平台投资方式为通过A 币在该平台购买“矿机”挖矿产生K币。投资人也可通过推荐其他人进行投资获得推荐奖励获取投资利润。
被告人贾某某在明知K 币无法在二级市场实际交易且无任何价值的情况下，在微信群内以高额回报为诱饵对该平台进行虚假宣传，骗取投资人信任。同时，被告人贾某某自行调控后台数据控制K币 与A 币的兑换比例、自行控制K币的涨跌，吸引投资人投资。被告人贾某某对投资人提现申请设置审核，自行控制投资人提现。2020年11月，被告人贾某某以系统升级为由在后台设置禁止提现，至2021年1月， L 平台无法登陆导致大量投资人损失，被告人贾某某共骗取244名投资人37012842.37元人民币。其中，用于购买“矿机”、支付矿场的电费、“矿机”的托管费及维护费共计人民币30933505.76元。
另查明，2020年10月，被告人贾某某向李某1银行账户转账人民币70万元用于购买平谷区某小区房产。
2021年4月21日，被告人贾某某被公安机关查获。
【案件焦点】
- 虚拟货币是否符合非法集资犯罪对募集对象的要求，贾某某的行为是否构成非法集资犯罪；
2.贾某某客观上是否使用了诈骗方法，主观上是否具有非法占有目的。
【法院裁判要旨】
北京市平谷区人民法院经审理认为：被告人贾某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。被告人贾某某给集资参与人造成的经济损失，依法应予退赔；在案冻结、扣押、查封之款、物，依法处理。故，判决：被告人贾某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币50万元。
一审判决后，被告人贾某某不服，提出上诉。
北京市第三中级人民法院经审理认为：上诉人贾某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。北京市平谷区人民法院根据贾某某犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度所作出的判决，事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定：
驳回上诉，维持原判。
【甘海滨律师案件评析】
本案是虚拟“矿机”租赁挖币类非法集资的典型样本，裁判思路对同类案件参考性强：
第一，虚拟币可成为非法集资的募集载体。案涉投资链路为“人民币→主流币→平台内部K币”，虚拟币仅是吸收法定货币的媒介，最终价值锚定人民币、流向集资人，符合非法集资对募集对象的要求；2022年修正的《非法集资司法解释》已明确虚拟币交易可构成非法吸存，“仅法定货币算资金”的狭义立场已不适应司法实践。
第二，本案排除组织、领导传销活动罪（无入门费、不按发展人头计酬），但完全符合非法集资“四性”：违反代币融资公告、无金融许可且形成资金池，具“非法性”；微信群+线上线下公开宣传，具“公开性”；承诺高息返本，具“利诱性”；涉及244名不特定投资人，具“社会性”。
第三，定性集资诈骗罪的核心是认定“非法占有目的”：贾某某虚构平台背景、后台操控K币涨跌与兑换比例、隐瞒K币无二级交易价值的事实，最终以系统升级为由禁提现；明知虚拟币挖矿属政策整治范畴仍盲目投巨资，崩盘后隐瞒实际控制人身份、拒不交代资金去向、试图开新平台续骗局——即便部分资金用于购买实体矿机、付电费，也不能推翻非法占有目的的认定，故顶格裁量15年有期徒刑。
本案提示：虚拟币类“高返利挖矿”多为变相ICO骗局，投资人勿贪高息；办案中区分非吸与集资诈骗，需穿透审查整体行为模式而非单看资金投向。
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