直播洗脑、后台控盘......重大虚假期货投资诈骗案宣判

来源：上海证券报

“免费名师带单、稳赚不赔，低投入、高回报”，看似贴心的投资理财指导，背后竟是精心布局的虚拟盘骗局。

近日，上海市青浦区人民检察院办理了一起重大虚假期货投资诈骗案。以周某某为核心主犯的专业化诈骗团伙，在无任何金融从业资质的情况下，搭建虚假期货交易平台，通过全网引流、直播洗脑、阶梯收费、后台控盘、限制提现等全套诈骗套路，累计骗取十余名被害人钱款，涉案金额达百余万元。

法院经审理查明，判处主犯周某某有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十五万元。团伙其他成员均已另案依法处理。

受访律师人士认为，该案是适用穿透式审判思维的典型范例，释放出明确司法信号：对证券期货市场中披着投资外衣、实质实施诈骗的行为，司法将坚决从严打击，穿透式认定犯罪本质，维护投资者合法权益与市场秩序，为同类案件裁判提供指引。

精心策划、层层诱导

十余名投资者惨遭收割

回溯案情来看，该诈骗团伙自2022年9月起筹备运作，后期通过注册虚假投资公司、搬迁正规办公场地，刻意伪装成合规金融机构，并形成了“引流—洗脑—造假—收割”的完整诈骗链条。

热衷投资理财的普通上班族张女士（化名）正是这场骗局的受害者之一。2024年，该团伙通过平台精准筛选到张女士，主动私信搭讪，以“资深导师免费带单、精准行情分析、稳赚不赔”为噱头，邀请她加入“期货致富交流群”。

入群后，团伙精心营造投资氛围。该团伙中，有专人对外包装为“期货名师”，每日固定直播讲解行情、预判涨跌，但其所有行情走势均为随口猜测，无任何专业依据；群内小号同步刷屏“炒群”，伪造全员盈利的火爆氛围，一旦有人质疑真实性便会被直接禁言、踢群。

经过一段时间的诱导铺垫，团伙开启阶梯式收割。先是以解锁一对一精准指导为由，收取888元基础会员费，后续又推出3888元高级会员套餐。

长期沉浸在虚假获利氛围中，张女士逐渐相信了团伙的虚假人设。缴费后的张女士被诱导下载了团伙操控的非法虚拟盘App，其后台数据完全由团伙掌控且设置超高杠杆，客户资金一旦入场，稍有波动就极易爆仓。

在团伙持续诱导下，张女士陆续耗尽个人积蓄，又通过借款、信用卡套现等方式追加入金，短短半年累计被骗金额达六七万元。一旦其申请提现，团伙便以外汇管制、保证金不足等理由拖延、限制提现，持续诱导其加仓亏损。

2025年初，张女士因资金周转压力，多次申请平台提现，申请无果后被踢出所有投资群聊，社交账号被全员拉黑，后台所有交易、充值数据被清空，因此向公安机关报案。

经查，自2022年底起，该团伙持续诈骗全国各地十余名不特定投资者，涉案总金额达百万余元。2025年6月，公安机关成功将以周某某为首的团伙抓获。

抽丝剥茧

深挖犯罪链条

归案后，犯罪嫌疑人一度辩解称，其行为“仅为非法经营、不构成诈骗”。但经公安机关深入侦查查实，被害人资金从未进入真实金融市场，全部被周某某等人非法占有。最终，检察院以涉嫌诈骗罪对主犯周某某依法提起公诉。

审查梳理全案证据时，检察官发现关键疑点：周某某供述提及虚拟盘软件提供者张某某，银行流水亦显示二人存在频繁资金往来，高度疑似分账。

检察机关当即引导公安机关开展补充侦查，紧盯软件后台数据、资金流向与转账明细，技术固定平台性质、权限控制、提现操作等核心事实，最终查明涉案软件为彻头彻尾的虚假投资平台，用户资金直接流入犯罪嫌疑人个人账户。

循线深挖之后，公安机关成功锁定平台上家及其他条线的二级代理团伙，实现全链条打击、一网打尽，所有涉案成员悉数到案。

检察机关认为，本案是典型的链条化、专业化、产业化网络虚拟期货诈骗案。犯罪分子利用“低风险、高回报”的虚假话术，精准拿捏普通投资者快速获利的心理，通过社交引流、直播洗脑、阶梯收费、后台控盘、限制提现、拉黑失联的完整闭环套路，层层设套、精准收割，不仅造成十余名被害人百万余元的巨额财产损失，也严重扰乱金融市场秩序、破坏网络营商环境，社会危害性突出。

“本案的定性关键之一在于‘非法占有主观故意’的认定。”浙江裕丰律师事务所律师厉健表示。结合本案，周某某作为团伙核心主犯，明知团伙无任何期货、证券金融从业资质，明知涉案投资平台均为非法虚拟盘，仍为谋取非法暴利，长期组织、策划诈骗活动，放任、积极追求被害人财产受损结果发生，具备明确的非法占有主观故意。

厉健认为，法院在查明事实的基础上，穿透表象，对被告人以诈骗罪定罪，该判决精准契合诈骗罪“以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相”的核心构成要件，有力驳斥犯罪嫌疑人抗辩理由。

监管持续加码，严惩市场乱象

随着资本市场交投活跃、热度攀升，市场乱象也悄然滋生。近年来，监管部门持续加大打击力度，重拳整治非法荐股、“黑嘴”等违法违规行为。

今年5月，中国证监会发布《年度评选投资者保护典型案例》，入选案例包括“严打网红非法荐股”案例、系统首单自媒体“抢帽子”操纵证券市场案等。

在系统首单自媒体“抢帽子”操纵证券市场案中，金某荣通过“提前建仓-发帖荐股-反向卖出”的“抢帽子”手法，以分享财经资讯、推荐股票等方式博取关注，诱导投资者买入股票的同时伺机卖出获利，半年内累计交易金额6.35亿元，非法获利4000余万元。最终，浙江证监局对金某荣罚没合计8000余万元，采取3年证券市场禁入措施。

5月，上海金山法院公布的一则判例显示，无“投顾”资质的赵某某冒用他人身份、骗取投资者账户控制权，并勾结上游拉抬股价、诱骗高位接盘。其个人违法获得佣金380余万元，并导致投资者亏损600余万元。对此，法院以诈骗罪判处赵某某有期徒刑十三年，二审维持原判。

上述案件检察官提醒，投资者应坚决摒弃“低风险、高回报”的投资幻想，严格核查投资资质，对于陌生小众、无官方备案、域名杂乱的投资App，务必高度警惕，坚决杜绝下载使用。紧盯资金流转底线，警惕私人账户入金。

受访律师也提示，投资者应坚持价值投资、理性投资，切勿轻信所谓“名师带单”“稳赚不赔”等话术。若不幸遭遇诈骗，建议及时、全面固定证据，包括但不限于聊天记录截屏、转账汇款凭证、证券交易对账单、相关音视频及通话记录、平台主体信息、宣传推广资料等，第一时间向公安机关报案，向监管部门投诉、举报。

作者：张玮华 刘礼文