广东
深圳商报·读创客户端记者 穆砚
7月16日晚间，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“恒源煤电”或“公司”）发布关于收到中证中小投资者服务中心《股东建议函》及回复的公告。公告显示，中证中小投资者服务中心此前针对公司董事会超期未换届、董事人数未达公司章程规定人数两项治理问题提出整改建议。公司解释董事缺额源于控股股东委派人员到龄离任且新人选国资审批流程耗时较长，现有人员可保障董事会正常运转，同时明确控股股东将在一个月内完成董事候选人提名，公司力争9月底前完成董事会全套换届工作。此外公司此前预告上半年依托煤价上行及矿产补偿款加持，业绩成功扭亏为盈，经营基本面实现明显好转。
公告称，2026年7月8日，公司收到中证中小投资者服务中心出具投服中心行权函【2026】71号股东建议函，中证投服中心持有公司股份，依法行使股东建议权，针对公司第八届董事会延期换届、董事会人数少于章程要求两项事项提出建议，公司同步对外披露函件内容与官方回复。
中证投服中心在建议函中表示，中证投服中心为证监会直管公益投保机构，持有公司股票，依法享有股东各项权利。公司曾在2026年4月18日披露董事会延期换届公告，第八届董事会任期至2026年4月26日届满，截至发函时已逾期两个月仍未完成换届。公司章程规定董事会由9名董事组成，自2026年1月14日起公司仅7名董事，未达到章程人数标准。虽然任期未满董事仍正常履职，但新一届董事未完成选举会导致审计、薪酬等专门委员会无法同步换届，存在公司治理隐患，因此建议公司尽快推进换届、补齐董事人数并及时对外披露，要求公司在收到函件十个工作日内以公告形式完成答复。
恒源煤电在公告中就董事缺额、换届延期情况作出了说明。公司章程规定董事会包含3名独立董事、1名职工董事，合计9人，两名控股股东委派董事因到龄辞职，控股股东未及时推荐新人，造成两名董事空缺，现有董事7人。第八届董事会届满前，新任董事提名需要完成控股股东内部筛选、资质审核、国资主管部门报批等流程，未能按期完成，公司已于4月18日披露延期换届公告。目前现有董事数量满足法定最低要求，董事会及各专门委员会均可正常履职，独立董事、职工董事履职到位，未出现议案无法审议、经营事项搁置等情况，日常经营与重大管控均正常开展。公司承认董事长期不足章程人数存在合规弱化风险，已持续对接控股股东推进人选推举工作。
公司公布后续完整工作安排，称将持续与控股股东沟通，提示相关合规风险与中小股东权益保护要求；控股股东承诺自本公告披露之日起一个月内完成全部新任董事内部提名、审批流程并向公司提交候选人材料；公司收到候选人资料后立刻启动独立董事核查、提名委员会预审等流程，统筹安排董事会与临时股东会审议，计划在2026年9月底前完成董事会及全部专门委员会换届；推进过程中公司将按上市规则持续披露进展，通过投资者热线、互动平台回应投资者诉求，保障全体股东知情权。
此前，7月14日晚间，恒源煤电发布2026年半年度业绩预盈公告。
公告披露，经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润16,124.43万元，与上年同期-12,921.25万元相比，将实现扭亏为盈；公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,549.53万元。
本期业绩预盈主要受煤炭销售价格上涨影响，煤炭价格同比增加113.16元/吨，增幅17.09%。非经营性损益的影响方面，本期收到压覆矿产资源补偿款，影响损益8210.10万元。
审读：吴席平
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