北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
广东红墙新材料股份有限公司（证券代码：002809，证券简称：红墙股份）2026年第一次临时股东会于2026年7月8日召开，现场会议时间为当日15:00，地点位于广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室；网络投票时间为当日9:15-15:00，其中交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统可在9:15至15:00任意时间投票。本次会议由公司董事会召集，董事长刘连军先生主持，会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，董事会秘书列席会议。
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，共有135名股东参与投票，代表股份92,514,304股，占公司有表决权股份总数的38.5059%。会议审议通过了董事会换届选举、董事薪酬方案、注册资本调整及章程修订等多项议案，未出现否决提案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。
董事会换届选举情况
本次会议完成了第六届董事会非独立董事和独立董事的换届选举，具体结果如下：
非独立董事选举结果 议案序号 候选人 获得表决权份数 得票率 中小股东表决权份数 表决结果 1.01 刘连军 91,590,485 99.0014% 60,893 当选 1.02 赵利华 91,587,549 98.9983% 57,957 当选 1.03 何元杰 91,590,449 99.0014% 60,857 当选 1.04 齐运楠 91,587,571 98.9983% 57,979 当选 独立董事选举结果 议案序号 候选人 获得表决权份数 得票率 中小股东表决权份数 表决结果 2.01 郑小燕 91,589,545 99.0004% 59,953 当选 2.02 许小安 91,589,544 99.0004% 59,952 当选 2.03 师海霞 91,587,543 98.9983% 57,951 当选
其他议案表决情况
- 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》：同意92,264,893股，占出席有效表决权的99.7304%；反对222,671股，占0.2407%；弃权26,740股，占0.0289%。中小股东同意735,301股，占74.6717%；反对222,671股，占22.6128%；弃权26,740股，占2.7155%。
- 《关于公司增加注册资本、调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》：同意92,291,355股，占99.7590%；反对203,209股，占0.2197%；弃权19,740股，占0.0213%。中小股东同意761,763股，占77.3590%；反对203,209股，占20.6364%；弃权19,740股，占2.0046%。
- 《关于修订公司<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：同意92,266,493股，占99.7321%；反对228,071股，占0.2465%；弃权19,740股，占0.0213%。中小股东同意736,901股，占74.8342%；反对228,071股，占23.1612%；弃权19,740股，占2.0046%。
- 《关于修订公司<关联交易内部控制及决策制度>的议案》：同意92,288,893股，占99.7564%；反对205,671股，占0.2223%；弃权19,740股，占0.0213%。中小股东同意759,301股，占77.1089%；反对205,671股，占20.8864%；弃权19,740股，占2.0046%。
- 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》：同意92,288,893股，占99.7564%；反对205,671股，占0.2223%；弃权19,740股，占0.0213%。中小股东同意759,301股，占77.1089%；反对205,671股，占20.8864%；弃权19,740股，占2.0046%。
广东华商（龙岗）律师事务所戴振军、刘浩律师出具法律意见，认为本次会议的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序和结果均合法有效。
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