河南
谁能想到，送快递时一个不起眼的反常细节，居然扯出一整个诈骗洗钱的黑团伙。上海三个普通快递小哥，就凭着多留的这一个心眼，帮警方破了大案立了功。这事说出来你可能纳闷，收15箱价格6月3日这事出在上海虹桥镇的一个快递站点，同一天同一个收件人，分了17笔不同订单，一共发来15箱茅台、五粮液这类顶级名酒。换作是你花大几十万买这么多好酒，你能不拆开看看有没有漏酒有没有假货吗？正常人收这么贵的东西，不得翻来覆去核对好几遍，就怕出一点差错。
不菲的高端名酒，主人拿到手居然连箱子都不碰，数都不数直接装车，这操作换谁看了不心里犯嘀咕？可这对来收货的夫妻偏不按常理出牌，拿到货啥都不问啥都不查，拆箱验货不存在，点清数量也省了，拎起来就急匆匆往自己车上装，快得好像多待一分钟都怕出事。三个快递小哥站在边上越看越不对，这哪是买酒自己用的样子，说不好这东西本身就见不得光。当下他们就通过站点联动的“骑手联盟”渠道，把这个异常情况上报给了警方。
上海闵行警方接到线索后反应特别快，立马安排人手赶到现场摸排布控找目标。没费多大功夫，就在附近一家宾馆楼下找到了人，当时女当事人顾某正满头大汗搬酒，把一箱箱白酒往自己私家车上挪。面对民警的询问，顾某神态看着特别淡定，张口就说自己是帮朋友代收的，东西跟她没关系。
可等民警追问她朋友的姓名和联系方式，顾某当场就露馅了，说话语无伦次含糊其辞，半天说不出个准话，只一个劲推说朋友在宾馆楼上。警方顺着线索一核查才发现，她嘴里说的这个神秘朋友，其实就是她的丈夫吴某，夫妻俩这是当场演双簧，就想蒙混过关。这点小伎俩在经验丰富的民警面前根本不够看，没两下就被戳穿了。
顺着往下深入调查，夫妻俩完整的犯罪链条全给掀了出来。原来俩人根本不是买酒的消费者，是电信网络诈骗团伙专门养的“车手”，干的就是帮诈骗团伙变现洗白赃款的活。这套设计还真挺能迷惑人，要不是快递小哥细心，说不定就让他们蒙混过去了。
骗子整个作案流程走得很顺，先把受害人骗晕，再诱导受害人掏钱买大量茅台五粮液这种高端名酒。等受害人买完，骗子又要求受害人把酒寄到这个指定的宾馆地址，也就是吴某夫妻俩的收货点。夫妻俩专门在这里等着收件，全程不验货就是为了规避核查，快速签收转移，不给警方留下任何多余线索。
等攒够了这批货，夫妻俩就把所有名酒转手交给上游诈骗团伙，骗子再把这批酒拿到市场上卖掉，骗来的赃款就变成了合法酒水交易的收入，彻底完成洗白。骗子之所以盯上高档白酒，说白了就是看中两点，一是这类名酒流通性强，折价率又低，拿到手就能卖不用压本钱。二是酒水不记名，流向很难追踪，比直接走银行卡转账要隐蔽太多。
这套操作环环相扣，吴某夫妻俩就是整个洗钱环节里最关键的中转站，没他们这个环节，骗子的整个流程都走不通。谁能想到百密一疏，居然栽在了三个普通快递小哥手里。不得不说，坏人再狡猾，也架不住人民群众的眼睛雪亮。
目前吴某和顾某已经因为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被闵行警方依法刑事拘留，等着他们的必然是法律的严惩。这次能这么快顺利破案，关键线索就来自闵行公安虹桥派出所组建的“骑手联盟”。这个联盟把辖区里的快递、外卖骑手都整合起来，鼓励大家跑单的时候多留意异常订单，发现可疑情况及时上报。
快递外卖骑手天天跑遍城市的大街小巷，本来就是城市物流的毛细血管，现在又多了个反诈防线“移动哨兵”的身份。其实这事之前，“骑手联盟”就已经多次提供有效线索，帮警方抓获了2名涉诈犯罪嫌疑人，还帮受害人挽回了差不多20万元的损失。这次再立大功，截获了这批赃物，也避免了更多受害人的损失进一步扩大。
现在骗子也不断更新洗钱手法，原来常用的银行卡转账容易被盯上，现在他们就改成用高档白酒、黄金这类实物来转移赃款。咱们平时刷消息总能看到什么高薪代收、帮忙转运的兼职信息，说穿了十有八九都是涉诈陷阱，真的碰都不能碰。
很多人就是贪图几百上千元的小小好处，觉得不就是帮人收个货能有什么事，殊不知一不小心就把自己搭进了刑事案件里。拿几百块换一辈子带刑事案底，还要蹲铁窗，这笔账怎么算都是赔到姥姥家，真的太不值当了。警方也提醒大家，千万不要贪图小利，替陌生人代收来源不明的贵重物品。
一旦犯了涉案的事，不光那点小钱拿不到手，自己还要面临法律的严惩，怎么想都不划算。咱们普通人平时遇到反常的事，也多学这三个快递小哥，多留一个心眼，觉得不对就及时报警。大家一起发力，才能把咱们自己的钱袋子守得牢牢的。
参考资料：央视新闻 快递员察觉异常报警 牵出诈骗洗钱团伙
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