广东
7月3日，中国人民银行上海市分行发布的行政处罚信息公示表显示，上海瀚银信息技术有限公司（简称瀚银科技）因违反清算管理规定和商户管理规定，被没收违法所得6592万元，并处罚款853万元，合计罚没7445万元。
时任瀚银科技责任人的施某锋，对瀚银科技违反清算管理规定的违法行为负有直接责任，被处以罚款34万元。
截至目前，这是本年度支付领域的最大罚单。
今年以来，第三方支付行业严监管态势持续加码。据不完全统计，截至目前，年内已有20多家支付机构遭监管处罚，被处罚金额从几十万元到千万元不等，累计罚没金额超过1.7亿元。其中，易票联支付、开联通支付、汇潮支付、银盛支付、寻汇支付（原传化支付）被罚没金额均超过千万元。
至于处罚原因，则集中在反洗钱履职缺位（客户尽职调查流于形式、可疑交易报告缺失）、商户管理违规（准入审核不严、持续管理松懈）、清算与账户管理违规（交易信息不真实、违规T+0结算）以及金融科技与数据安全风险四大领域。
公司官网显示，瀚银科技成立于2006年1月，是一家移动支付、互联网支付专业化运营公司，公司总部位于上海。主要针对互联网金融、小微、保险、电商、分销等领域提供量身定制的支付解决方案。
查询记录发现，2021年8月，因瀚银科技因违反商户管理规定、违反清算管理规定、未按照规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易的四项违法行为，中国人民银行上海分行对其责令限期改正，处以人民币1406万元罚款。同时被罚的还有时任总经理施伟锋。施伟锋对上公司未按照规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易的违法违规行为负有责任，中国人民银行上海分行对其处以人民币10万元罚款。
2022年6月，瀚银科技因存在《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条规定的情形，支付牌照被央行中止审查。
来源：读创财经
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