四川
美国政府6月30日宣布，对两名墨西哥商人及9家与燃料走私有关的企业实施制裁。美方称，这些行为涉及将燃料从美国走私至墨西哥，即所谓“财政燃油盗窃”，并为哈利斯科新生代犯罪集团提供利益。
美国财政部外国资产控制办公室发表声明称，奥斯卡·胡拉伊迪尼、J.雷富希奥·鲁伊斯·比利亚戈麦斯及其控制下的企业，被指每年为该犯罪集团走私价值“数千万美元”的燃料。
美国财政部长斯科特·贝森特在声明中表示，这一系列措施“凸显出墨西哥犯罪集团正在多大程度上超越传统违禁品贩运，通过其他方式为其犯罪组织创收”。近年来，燃料走私即“燃油盗窃”已成为犯罪集团一项复杂且利润丰厚的活动，同时也在墨西哥海关系统滋生腐败。
在美国于2025年5月向本国金融部门发出预警后，外国资产控制办公室共收到160份可疑活动报告，涉及金额70亿美元。美方称，这些资金在美国和墨西哥之间流转，且往往牵涉墨西哥犯罪集团，尤其是哈利斯科新生代犯罪集团。墨西哥缺乏足够的炼油能力来处理本国生产的重质原油，因此不得不将其运往边境以北，由美国设施加工。
这些原油会被转化为汽油、柴油或石脑油。此类衍生产品随后通过陆路或海路运回墨西哥，但依法必须缴税。美国方面称，正是在这一环节，哈利斯科新生代犯罪集团等犯罪组织趁机攫取产品，或在不缴税、也不符合法定经营要求的情况下，从销售中获利。
美方称，走私者在美国企业和墨西哥海关官员的配合下，开具虚假的进口证明。外国资产控制办公室在情况说明中表示：“公开报告显示，墨西哥市场上销售的全部燃料中，可能有四分之一到三分之一属于非法来源。”这些制裁意味着，被指控者在美国境内可能拥有的任何财产都将被查封，同时任何人不得向其提供金融或商业服务。
在美国财政部外国资产控制办公室就此案发布公告后，墨西哥政府金融情报局宣布，已冻结相关人员和实体的银行账户，并限制其金融活动。墨方称，此举源于他们涉嫌“与一个从事碳氢化合物盗窃、并与哈利斯科新生代犯罪集团有关的网络存在联系”。
根据外国资产控制办公室的说法，该网络利用受制裁企业“协助开展涉嫌与隐匿和转移非法来源资金有关的操作”，而这些资金来自石油燃料走私。金融情报局表示，在对被指定对象展开税务、金融和公司结构分析后，已识别出“可能存在非法资金操作迹象，以及向税务机关申报收入与金融系统中观察到的资金之间的不一致”。
金融情报局在声明中说：“根据上述分析结果，并在其法定权限范围内，金融情报局已将外国资产控制办公室指定的对象，以及另外9人，列入冻结人员名单，目的是保护国家金融体系完整性，并限制其被用于涉嫌与非法来源资金操作有关的活动。”
金融情报局最后表示，墨美两国主管部门之间的协调行动强化了国际合作机制，以防止金融体系被滥用，打击非法来源资金操作，并削弱那些为从事碳氢化合物盗窃和非法销售的组织提供经济支持的金融结构。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
