北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
2026年6月25日，辽宁申华控股股份有限公司2025年年度股东会在上海市宁波路1号申华金融大厦6楼召开。本次会议由公司董事会召集，董事长、总裁高新刚先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
出席会议的股东和代理人共424人，持有表决权股份总数529,785,542股，占公司有表决权股份总数的27.2190%。公司在任董事7人，其中高新刚董事长、陈剑飞职工董事、金永利独立董事、俞奕鉴独立董事出席现场会议；高管沈明会、周春列席会议。
本次股东会审议的9项非累积投票议案全部通过，具体表决情况如下：
议案名称同意票数（股）同意比例（%）反对票数（股）反对比例（%）弃权票数（股）弃权比例（%）2025年度董事会报告525,932,9083,354,494498,1402025年度利润分配方案525,666,3403,572,708546,494关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年审及内控审计会计师事务所的议案525,701,0543,572,948511,540关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案525,491,3403,760,008534,194关于预计2026年度日常关联交易的议案9,628,7893,686,394575,654关于公司2026年度融资计划的议案525,832,0943,416,094537,354关于公司2026年度担保计划的议案525,695,0403,499,694590,808关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案525,484,4943,748,208552,840关于修改《关联交易管理制度》的议案523,639,8945,622,494523,154
北京浩天（上海）律师事务所律师朱峰、查汝玲对本次股东会进行见证，认为会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席人员及召集人资格合法有效；表决程序及结果真实、合法、有效。
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