湖北
极目新闻通讯员 张芊 尹周航
“买家”线上付款，“卖家”线下收钱，司机跑腿代付。一场看似正常的酒水交易，偷偷完成5.4万元涉诈资金“漂白”。近日，襄阳市南漳县检察院提起公诉的陈某、金某掩饰、隐瞒犯罪所得案一审宣判，二人分别被判处有期徒刑八个月、六个月，缓刑一年，并处罚金。5月25日，承办检察官介绍了案情始末。
2025年6月，金某在明知上线从事违法犯罪活动的情况下，通过境外通讯软件与对方取得联系，按照对方要求，以虚假酒水买卖及送货为掩护，为上线接收、转移违法所得资金，并邀请陈某共同参与。
金某首先通过上线提供的链接购买酒水，按要求接收后，再以卖家的身份出售酒水，并要求买家现金支付。随后，上线冒充购酒人，通过平台联系货拉拉司机前往约定地点接收金某所卖酒水，并以“帮忙代付一笔货款”为由，让司机提供个人银行账户接收一笔钱并取现。与此同时，金某驾车搭载陈某到场，扮作卖家，向司机交付酒水，并收取“货款”，拿走现金。
然而，打入货拉拉司机账户的并不是买酒的货款，而是涉诈资金。金某和陈某二人将现金兑换成虚拟币，转给上线，完成资金转移。整个过程中，诈骗分子没有暴露自己。货拉拉司机在不知情的情况下，成了洗钱链条中的“工具人”。
2025年6月4日至10日，短短一周内，金某和陈某先后四次以上述方式，接收并转移资金共计人民币5.4万元。经查证，这些资金均为电信网络诈骗犯罪所得。
承办检察官介绍，这种手法比传统的“跑分”取现更隐蔽。传统模式下，诈骗分子需要招募、控制一批“卡农”取款，层层转手，容易留下痕迹。而本案中，诈骗分子利用不知情的货拉拉司机作为“工具人”，司机提供银行卡、帮忙取现，全程不知情，不构成犯罪，但给追查上线制造了障碍。司机完成取现后，被告人直接拿走现金，再兑换虚拟币，资金链条在物理上被切断，很难继续追踪。
案发后，陈某主动投案，如实供述了犯罪事实，金某到案后如实供述。二人均自愿认罪认罚，并主动退赔了4名被害人的全部经济损失，取得了被害人谅解，非法获利也均退缴。
2025年9月22日，南漳县检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对二人提起公诉。日前，法院采纳了检察机关的量刑建议，对二人做出上述判决。
承办检察官提醒：快递员、网约车司机、外卖骑手等群体，容易被利用作为转移资金的“中间人”。遇到他人要求提供银行卡“代收”“代付”“帮忙取现”等请求时，务必核实资金来源。如发现可疑情况，应及时向公安机关举报。
（来源：极目新闻）
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