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2026年5月19日,浙江南都电源动力股份有限公司(证券代码:300068,证券简称:ST南都)以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会,现场会议于当日14:30在安徽省界首市田营科技园南都大道1号公司会议室举行,会议由公司董事会召集,董事长朱保义先生主持。本次会议审议通过了包括补选非独立董事、补选独立董事等在内的12项议案。
通过现场和网络投票的股东共735人,代表股份165,491,794股,占公司有表决权股份总数的18.6212%。其中中小股东728人,代表股份13,396,016股,占公司有表决权股份总数的1.5073%。
本次会议补选独立董事事项采用累积投票制,具体表决结果如下:
候选人职务得票数(股)得票率是否当选喻贞第九届董事会独立董事158,227,65495.6106%陈建根第九届董事会独立董事158,119,46695.5452%
此外,会议还审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》《关于<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》《关于2025年度利润分配预案的议案》等多项议案。其中,《关于调整董事会成员人数及修订公司章程的议案》作为特别决议事项,获得出席本次股东会有表决权股份总数的2/3以上通过。
上海市君悦律师事务所宋雅歌律师、吕卉律师对本次股东会现场会议进行了见证,认为本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等符合相关法律法规及《公司章程》规定,表决程序及表决结果合法有效。
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