大全能源修订公司章程 完善治理结构与股东权益保障机制

来源：新浪财经-鹰眼工作室

新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"大全能源"）于近日发布了2026年4月修订版的公司章程，对公司治理结构、股东权利、董事会运作、信息披露等核心内容进行了系统性梳理与完善。本次修订旨在进一步规范公司运作，提升治理水平，更好地保护投资者尤其是中小股东的合法权益。

公告显示，大全能源是一家在新疆石河子经济开发区注册的外商投资股份有限公司，注册资本为213,244.2813万元，法定代表人为董事长。公司股票于2021年7月22日在上海证券交易所上市，股票代码为688303。

公司治理结构与股权架构

修订后的章程明确了公司的组织架构和权力分配。股东会作为公司的最高权力机构，依法行使选举和更换董事、审议批准董事会报告、利润分配方案、增减注册资本、发行公司债券、合并分立解散清算等重大职权。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，负责公司的经营决策和日常管理。

公司设立时的发起人及认购股份情况如下：

序号发起人名称认购股份数量(万股)持股比例(%)出资方式1Daqo New Energy Corp. (大全新能源公司)64,35099净资产折股2新疆大全投资有限公司6501净资产折股合计65,000100

股东权利与保护机制

章程对股东权利进行了详细规定，包括获取股利、参与股东会表决、监督公司经营、查阅复制公司文件、转让股份、剩余财产分配等。特别值得注意的是，连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿和会计凭证，这为股东行使监督权提供了更有力的保障。

针对中小投资者保护，章程规定股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，并及时公开披露结果。此外，董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者投资者保护机构可以公开征集股东投票权，以保障中小股东的参与权。

董事会运作与专门委员会职责

修订后的章程强化了董事会的决策职能和责任。董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。其中，审计委员会成员为3名不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，并由独立董事中会计专业人士担任召集人，行使《公司法》规定的监事会职权。

提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策，这些制度设计有助于提升公司治理的专业性和独立性。

财务会计与利润分配政策

章程明确了公司的财务会计制度和利润分配政策。公司采用人民币为记账本位币，会计年度为公历每年一月一日至十二月三十一日。在利润分配方面，公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远发展。

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，优先采用现金分红。具体规定包括：1. 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。2. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；3. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红比例最低应达到40%；4. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，现金分红比例最低应达到20%。

信息披露与投资者沟通

章程规定，公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》中任一报刊以及上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。公司将严格按照法律法规和监管要求，及时、准确、完整地披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息。

此外，公司将通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括电话、传真、邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求。

本次公司章程的修订，是大全能源完善公司治理结构、提升规范运作水平的重要举措，将为公司的长期稳定发展奠定坚实基础。投资者可通过公司公告或上海证券交易所网站查阅章程全文，了解更多详细信息。

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