山鹰国际注册资本增加4.92亿元 修订公司章程并完善内部治理制度

来源：新浪财经-鹰眼工作室

近日，山鹰国际控股股份公司（股票简称：山鹰国际，股票代码：600567）发布公告称，因可转债转股导致公司总股本增加，拟变更注册资本并修订《公司章程》，同时对部分内部治理制度进行修订和制定。相关议案已获公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

注册资本随转股增加 公司章程同步修订

公告显示，截至2026年3月31日，由于公司可转债转股，总股本已由5,815,476,687股增加至6,307,453,306股，增幅约8.46%。据此，公司拟将注册资本相应由5,815,476,687元增加至6,307,453,306元，增加491,976,619元，即4.92亿元。

为适应股本变化并进一步完善公司治理，提升规范运作水平，山鹰国际依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订。主要修订内容包括：

修订前内容摘要修订后内容摘要第六条 公司注册资本为人民币5,815,476,687元。第六条 公司注册资本为人民币6,307,453,306元。第二十一条 公司的现有总股本为5,815,476,687股，均为普通股。第二十一条 公司的现有总股本为6,307,453,306股，均为普通股。（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。第三十条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。第五十条 确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。第五十条 确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因。符合条件的股东提出临时提案的，发出提案通知至会议决议公告期间的持股比例不得低于3%。符合条件的股东提出临时提案的，发出提案通知至会议决议公告期间的持股比例不得低于1%。第八十六条 每届董事候选人由上一届董事会提名。第八十六条 每届董事候选人由上一届董事会或符合条件的股东提名。第一百一十四条 董事会可以授权董事长在闭会期间行使本章程第一百一十条第（一）、（二）、（七）、（十二）、（十四）项所规定的职权。及闭会期间授权董事长的对外投资、收购出售资产、贷款等具体职权。第一百一十四条 董事会可以授权董事长在闭会期间行使本章程第一百一十条第（二）、（七）、（十二）、（十四）项所规定的职权。删除了原授权董事长在闭会期间行使的对外投资、收购出售资产、贷款等具体职权。

此外，《公司章程》还对审计委员会成员责任、控股股东及实际控制人股票质押、对外担保、股东会通知、股东提案、关联交易表决、董事长职权、信息披露媒体等多个条款进行了修订和完善，以更好地适应监管要求和公司发展需要。

公司表示，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层在《公司章程》经股东会审议通过后办理工商登记备案等相关事项。《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订制定多项内部治理制度 提升规范运作水平

为进一步提升公司规范运作水平，保护投资者合法权益，山鹰国际同时对部分内部治理制度进行了修订和制定。具体情况如下：

序号制度名称类型是否需要提交股东会审议1董事及高级管理人员薪酬管理制度制定2董事及高级管理人员离职管理制度制定3总经理工作细则修订4对外担保管理制度修订5关联交易决策制度修订6年报信息披露重大差错责任追究制度修订7内部审计制度修订8内部控制制度修订

其中，《董事及高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。公司称，上述制度的修订和制定是根据相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况进行的，旨在进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平。

上述制度全文将与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。市场分析人士认为，山鹰国际此次对注册资本、公司章程及内部治理制度的调整，是公司治理结构优化的重要举措，有利于提升公司运营效率和透明度，为公司长期健康发展奠定坚实基础。

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