北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
亚振家居股份有限公司（证券代码：603389，证券简称：*ST亚振）于2026年4月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订公司章程及修订、制定部分管理制度的议案》。公司表示，此举旨在适应最新监管法规要求，结合公司战略发展需要，进一步完善治理结构与内控体系。
公司章程修订聚焦三大核心调整
本次《公司章程》修订涉及经营宗旨、业务范围、治理机制等多个关键领域，其中多项调整体现出公司战略转型与合规升级的双重意图。
经营宗旨方面，公司将原"聚焦核心产业，深耕优势领域"的表述，更新为"秉持'包容、关爱、共赢'的企业核心价值观，以'设计立业、诚信经营'为经营理念，立志创建'百年亚振、百年品牌'，成为中国乃至世界欧式家具的行业典范"，强化了品牌战略与文化导向。
业务范围拓展成为本次修订的亮点。公司在原有家具制造基础上，新增"矿物洗选加工；金属材料制造；有色金属合金销售；稀土功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售"等业务，标志着公司正式向金属材料领域延伸产业链。
修订条款核心变化内容经营宗旨新增"百年品牌"战略目标，强化文化兴业理念经营范围新增金属材料制造、稀土功能材料销售等14项业务短线交易限制明确"其他具有股权性质的证券"纳入监管范围，与最新《证券法》要求接轨投票权征集扩大主体范围至"符合相关规定条件的股东"，优化中小股东权益保障机制累积投票制明确"选举两名以上独立董事时"必须采用累积投票制，强化董事选举公正性交易审批权限新增"提供财务资助"需董事会审议，下限交易授权由董事长调整为总经理办公会决策
治理机制方面，公司进一步规范了董事任职资格审核程序，要求董事会提名委员会对候选人资格进行实质性评估，并同步披露审核意见；在交易管理上，将"提供财务资助"纳入董事会审批范围，同时将低于董事会权限的交易审批权由董事长调整为总经理办公会，提升决策效率。
11项管理制度同步升级 9项需股东会审议
为配合章程修订，公司同步启动11项核心管理制度的修订与制定工作，形成系统性治理优化方案。
序号制度名称类型需提交股东会审议1公司章程修订2董事会议事规则修订3董事、高级管理人员薪酬管理制度修订4对外担保管理制度修订5对外投资管理制度修订6对外提供财务资助管理制度制定7会计师事务所选聘制度修订8股东会网络投票工作制度修订9关联交易管理办法修订10内部控制管理制度修订11内部控制评价管理办法制定
值得注意的是，公司专门制定《对外提供财务资助管理制度》，与章程修订内容相呼应，进一步规范资金往来风险管控。同时修订的《关联交易管理办法》《对外担保管理制度》等核心制度，均新增了"证券交易所规则"作为制定依据，体现出对上市监管要求的全面衔接。
根据公告，上述1-9项制度需提交公司2025年年度股东会审议，修订后的公司章程及部分制度文本已在上海证券交易所网站披露。公司强调，本次治理优化将为持续健康发展奠定制度基础，相关工商变更登记事宜将在股东会授权后办理。
作为仍处于"ST"状态的上市公司，ST亚振此次系统性治理升级，既响应了监管要求，也为其业务转型与风险化解提供了治理保障。市场将持续关注公司后续战略落地及经营改善情况。
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