三羊马修订公司章程 完善治理结构并明确多项重要事项

来源：新浪财经-鹰眼工作室

三羊马(重庆)物流股份有限公司（以下简称"三羊马"）近日发布了2026年修订版公司章程，对公司治理结构、股东权利、董事会设置、利润分配政策等多项重要事项进行了明确和规范。新版章程的实施将进一步完善公司治理体系，保障公司持续健康发展。

公司基本信息与股权结构

公告显示，三羊马是由重庆中集汽车物流有限责任公司依法整体变更发起设立，于2021年9月24日经中国证监会核准首次公开发行人民币普通股2001万股，并于2021年11月30日在深圳证券交易所上市。公司注册名称为三羊马(重庆)物流股份有限公司，住所位于重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号，注册资本为人民币8556.58万元，营业期限为永久存续。

公司发起人为原重庆中集汽车物流有限责任公司的全部15名股东，整体变更成立时发行的普通股总数为5200万股，每股面额为1.00元人民币。

发起人持股情况如下：

序号发起人姓名认购的股份数(万股)持股比例 (%)出资方式出资时间1邱红阳4975净资产折股2016 年3 月11 日2王金全350.67净资产折股2016 年3 月11 日3马大贵300.58净资产折股2016 年3 月11 日4邱红刚250.48净资产折股2016 年3 月11 日5孔祥宁200.38净资产折股2016 年3 月11 日6张侃200.38净资产折股2016 年3 月11 日7刘晓利200.38净资产折股2016 年3 月11 日8任敏200.38净资产折股2016 年3 月11 日9曾祥福150.29净资产折股2016 年3 月11 日10李刚全150.29净资产折股2016 年3 月11 日11孔继东50.10净资产折股2016 年3 月11 日12彭红军50.10净资产折股2016 年3 月11 日13汤荣辉50.10净资产折股2016 年3 月11 日14李嵩50.10净资产折股2016 年3 月11 日15朱荣江50.10净资产折股2016 年3 月11 日合计5200100%

公司治理结构优化

根据修订后的章程，公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会应当包括三名独立董事和一名公司职工代表董事。这一结构设计有助于董事会决策的独立性和专业性，同时也体现了对员工权益的重视。

章程特别强调了独立董事的独立性要求，明确规定了不得担任独立董事的情形，包括在公司或其附属企业任职的人员及其近亲属、直接或间接持有公司股份的股东及其近亲属等。独立董事应按照相关规定认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

此外，公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会成员为三名，由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事二名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外审计工作和内部控制等重要事项。

股东权利与义务明确

章程详细规定了股东的权利和义务。股东享有依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配、依法请求召开或参加股东会并行使相应表决权、对公司的经营进行监督并提出建议或质询等多项权利。同时，股东也需承担遵守法律、行政法规和本章程，依其所认购的股份和入股方式缴纳股款，除法律、法规规定的情形外不得抽回其股本等义务。

针对控股股东和实际控制人，章程特别规定其应当依照相关规定行使权利、履行义务，维护公司利益，不得滥用控制权或利用关联关系损害公司或其他股东的合法权益，不得占用公司资金，不得强令、指使或要求公司及相关人员违法违规提供担保等。

利润分配政策清晰

章程明确了公司的利润分配政策，强调公司的利润分配尤其是现金分红应重视对社会公众股东的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性。在满足现金分红条件的情况下，公司每个年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。

公司可以采取现金、股票、现金股票相结合或法律许可的其他方式进行利润分配。对于现金分红，章程根据公司发展阶段和是否有重大资金支出安排，制定了差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；属成熟期且有重大资金支出安排的，最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排的，最低应达到20%。

经营宗旨与范围确定

公司的经营宗旨是依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值最大化，创造良好的经济和社会效益。

经依法登记，公司的经营范围包括普通货运、货物运输代理、从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务、汽车销售、汽车租赁、仓储服务等多项一般项目，以及进出口代理等许可项目。

本次公司章程的修订，进一步完善了公司的治理结构，明确了各方权利义务，为公司的规范运作和持续发展奠定了坚实基础。投资者可通过公司指定的信息披露媒体了解更多详情。

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