泰国芭提雅警方于4月20日突袭一处豪华泳池别墅,逮捕了20多名印度男子。调查人员发现,这些人涉嫌无证工作,并诱导同胞参与商业和股票投资计划。
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此次行动发生在当天下午3点46分,移民警察与旅游警察接获情报称,有30多名印度人居住在该别墅内,疑似从事非法活动。
在这栋两层住宅内,警方发现20多名印度男子正坐在笔记本电脑前操作,面前摆放着40多部手机。
警方认为,这些人通过信息和通话联系其他印度人,劝说他们投资商业项目和股票交易,包括黄金和数字货币,涉嫌投资诈骗。
执法人员查获18台笔记本电脑、30部手机,以及标有不同岗位薪资的文件,包括呼叫中心、市场营销、财务和普通岗位。其中一份文件显示,市场人员月薪为10万卢比。
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目前,调查人员仍在核查涉案资金规模,尚无法确认资金流动总额。
被带走的20名男子已被送往春武里移民局接受进一步调查。他们向警方表示,自己在3月入境,并在宋干节期间来到泰国。
他们还承认,自己从事协助印度人通过多个网站进行股票交易的工作,并从客户(大多在印度)那里抽取佣金。
据报道,警方已初步以“在泰国非法工作”的罪名起诉这20名印度男子。
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此外,警方在该别墅内还发现另外10名印度人(男女均有),并以未申报居住地址对其提出指控。案件已移交芭提雅市警察局依法处理。
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