营山警方打掉一电诈“洗钱”团伙，10人落网

剑指涉诈黑灰产

营山公安

斩断电诈输血链

2026年4月16日

近日，营山公安根据平台线索，发现居民卢某涉嫌使用微信接收诈骗资金。县反诈中心迅速展开核查，锁定上线人员，并赴巴中抓获嫌疑人陈某。

经查，春节前，陈某在本地招募多人，为刷单诈骗活动代收、转移涉案资金。营山公安全面研判、同步收网，截至目前已抓获10名嫌疑人，其中9人被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

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营山公安

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案件回顾

1

利益诱惑 沦为“工具人”

陈某的朋友周某主动联系他，谎称有“网络赌博下分款项”需代收，承诺给予10%的高额返利，邀请陈某使用个人微信代为收款转账。陈某在利益诱惑下加入周某建立的两个涉案微信群。诈骗资金通过收款群转入陈某账户，其在回款群中将钱转给指定人员。

2

招兵买马 组建“车队”

随后，周某以“单人收款金额有限”为由，指使陈某招募更多人扩大规模。陈某拉拢亲朋参与，并以8%的返利统一结算，形成多人协作的代收团伙。该团伙通过多账号分散收款，拆分大额诈骗资金、掩盖资金流向，实质上帮助诈骗分子“洗白”赃款，其行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

3

明知故犯 顶风作案

在后续操作中，陈某等人逐渐清楚所收款项目为刷单诈骗赃款，明知自己在帮助转移犯罪所得，仍受利益驱使，继续参与资金中转，直至被警方抓获。

警惕！

BEWARE

当前，掩饰、隐瞒犯罪所得罪已成为电信网络诈骗黑灰产“核心帮凶”，呈现“上游诱骗+中游代收+下游洗白”的链条化犯罪模式。不少人为获取高额返利，出借个人微信、银行卡，成为诈骗犯罪的重要“帮凶”。

警方提醒

警惕“高额返利”话术，切勿出借、出租个人微信、支付宝、银行卡等支付账户，该类行为可能涉嫌违法犯罪，切勿触碰法律红线。

个人账户仅限本人使用，严禁出租、出借、出售。即便未直接操作，若账户被用于转移诈骗资金，持有人也将被依法追究责任。

积极举报可疑行为，如发现身边有人招募“代收不明资金”“兼职转账”等，请立即拨打96110反诈专线举报，共同筑牢反诈防线

来源营山公安

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