北京
“要不是你们及时发现、耐心劝说，我的血汗钱就全转给骗子了!”在建设银行吉安市分行营业大厅，一位老年客户紧紧握住工作人员的手说。这是该行常态化防范非法金融活动的一个缩影。
近年来，建设银行吉安市分行将防范和打击非法金融活动作为践行金融为民的重要举措，构建“组织引领、内控管控、阵地建设、宣传教育”的立体化防控体系。
强化政治引领，压实全链条防控责任
分行成立由行领导牵头的专项工作领导小组，制定实施方案，形成“统一领导、条线协同、基层落实、全员参与”的工作体系。将防非工作成效纳入年度考核与合规问责体系，常态化开展督导检查。
严守内控关口，织密资金安全网
分行严格落实账户实名制，对异地开户、空壳公司开户等高风险情形从严审核。依托智能监测系统建立“系统预警+人工复核”双重机制，对异常交易动态识别、快速核查。2025年，全行累计成功拦截电信诈骗8起，挽回群众损失300余万元；2026年以来已成功拦截5起，守护近40万元群众资金安全。
建强基层阵地，打通防非“最后一公里”
分行建设“赣金防非服务站”，集“宣传教育、风险咨询、线索受理”于一体。创新推行“固定阵地+流动服务”模式，组织服务队深入社区、乡村、企业、学校，针对老年群体开展一对一精准提醒。截至目前，已建成投用7个服务站，累计开展线下宣传60余场，接待群众咨询超1000人次，发放宣传资料千余份。
深化宣传引导，营造共防共治氛围
分行在网点厅堂设置防非宣传专区，落实“业务办理必提示”要求，同步开展“防非进社区、进乡村、进企业”系列主题活动。通过微信公众号、短视频等渠道高频推送防非小贴士。联动“张富清金融服务队”“赣金红盾金融志愿服务队”，构建“网点+社会+线上+节点”立体化宣传模式，累计开展各类宣传百余场，覆盖群众万余人次。
下一步，建设银行吉安市分行将持续完善防控体系，深化防范非法金融活动各项工作，守护区域金融安全与群众财产安全。(朱银平)
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