涉嫌洗钱 240 亿美元

来源：市场资讯

（来源：金融范儿）

2026年4月1日，柬埔寨金边——随着陈志犯罪集团核心骨干李雄被押解回中国，这个盘踞东南亚多年的“电诈央行”终于迎来终局。作为汇旺集团（Huione Group）前董事长，李雄并非传统意义上的“杀猪盘”话务员，而是利用其编织的跨国权贵网络，构建了一条年流水超百亿美元的电信诈骗洗钱通道。

角色重构：他不是“骗子”，是“地下央行行长”

在多数报道中，李雄常被简单归类为“诈骗嫌疑人”，但这低估了其在犯罪生态中的核心地位。公开资料显示，李雄曾任太子集团旗下汇旺集团董事长，他的角色更接近于犯罪资本的“清道夫”。

美国财政部指控其在过去4年间清洗至少40亿美元非法资金，英国区块链分析公司Elliptic更追踪到关联钱包流水超240亿美元。

汇旺支付（Huione Pay）表面是便民金融，实则为东南亚诈骗园区提供“资金结算—虚拟货币洗白—法币出金”的全链条服务。李雄掌控的正是电诈产业链中最关键、最隐秘的“资金链”。

关系网络：政商庇护伞与Telegram暗网

李雄的“诈骗”手法并非直接骗取受害人存款，而是通过三层关系网络，为电信诈骗提供生存土壤。

顶层：柬埔寨权贵“白手套”

汇旺集团的崛起离不开当地政治资源的庇护。公司登记信息显示，柬埔寨首相洪玛奈的堂兄Hun To曾长期担任汇旺支付董事。这种“中国资本+柬埔寨权贵”的股权结构，为汇旺在金边的半公开运营提供了保护伞，使其长期游离于严厉监管之外。

中台：Telegram上的“担保黑市”

区别于传统银行转账，李雄体系的核心创新在于“汇旺担保”（Huione Guarantee）。该平台在Telegram上运营，订阅量高达40万。在这里，诈骗团伙可以像在淘宝购物一样，购买洗钱服务、虚假投资网站源码，甚至用于囚禁人员的电击脚镣。汇旺则作为“担保方”收取高额手续费，将黑钱通过USDT（泰达币）兑换洗白。

下游：园区闭环与“卡农”收割

李雄的网络与太子集团控制的西港“8号园区”深度绑定。园区内强制使用汇旺支付进行工资发放和赌场结算，形成“诈骗—洗钱—消费”的封闭循环。同时，该网络通过招募“卡农”（提供银行卡的普通人）进行跑分，将电信诈骗得来的赃款层层分流，最终通过虚假贸易完成“漂白”。

覆灭信号：从“洗钱帝国”到引渡清单

李雄的落网（2026年4月1日）并非孤立事件，而是国际联合绞杀的结果：

2024年9月，柬埔寨央行正式吊销汇旺支付运营牌照，切断了其合法外衣。

2025年5月，美国财政部将汇旺列为“首要洗钱风险机构”，实施金融制裁。

柬埔寨当局撤销李雄的柬埔寨国籍，为引渡扫清障碍，显示其背后的权贵庇护伞已失效。