西港园区停电了,头目在柬埔寨被铐走,比特币钱包突然变灰了。
这不是临时抓人,是早就盯上了整个系统。
美国、英国、柬埔寨、台湾,好几地的文件对得上号,没一处是瞎说的。
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太子集团倒了,但不是因为谁突然被抓。是它靠的四样东西,一样接一样断掉。身份、牌照、园区、比特币,每一样都像一根柱子,柱子倒完,房子自己就塌了。
胡小伟这人,名字换了至少四个,陈小二、胡晏铭、Hu Shi、陈小艺,全是他。不是乱起的网名,是真在不同地方办了身份:柬埔寨国籍是2014年花钱买的,美国绿卡有记录,新加坡居留证也能查到,香港公司注册资料里写的也是他。英国新出的制裁名单里,“陈小艺”这三个字直接挂上去了,说明他们之前靠不同国家法律之间的空子换身份,这次彻底穿帮。
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还有个叫李添的,传他有六本护照。其实不是他多厉害,是集团给高管配的“逃跑包”。每本护照都连着一个离岸账户,钱从哪进、往哪出,全设计好了。这次英美同步冻结账户,护照立马变废纸。
汇旺集团听着像正经公司,说是什么柬埔寨“支付宝”,还挂着熊猫银行的名字,拿过柬央行的支付牌照。但美国财政部查实,它是朝鲜黑客和东南亚诈骗园区之间洗钱的核心中转站,光洗的钱就不下40亿美元。2021年它悄悄把香港公司注销了,这一下反而露了底——真有业务的公司,谁会把香港执照撤了?它本来就是个空壳,只靠牌照唬人。
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台湾那边9家公司,什么和平大苑、台北101地址注册的,也不是单干的壳。它们接的是汇旺转来的钱,再换成新台币,表面是正常兑币,实际是把比特币变现的暗道。每天走9亿新台币,流水看着大,其实全是黑钱在打转。
那十个诈骗园区,不是随便盖的楼。西港那块最大的,专门搞话术培训和批量养号,一部手机配一个话术文档,1200部手机,7.6万个社交账号,全是流水线作业。贡布那边的园区,是把刚骗来的人强行“转化”,教他们怎么骗别人。最底下那一层,根本不是办公区,是带红外监控、双层混凝土墙、还有持枪看守的拘禁点,和人口买卖、器官交易直接挂钩。
美英韩一联合制裁,直接把园区的土地权属冻结了,连买建材的进口许可都卡死。没地、没电、没设备,建再多楼也没用。
12.7万个比特币被没收,值150亿美金。不是靠黑客技术黑进去的,是顺着电费单和服务器IP一路追到西港的矿机集群。美国法院直接判这是“盗窃所得”,按法律,没收就等于所有权立刻归政府。OFAC办公室现在握着私钥,钱包彻底锁死。
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陈志被抓、引渡,其实是最后一步。他进监狱前,汇旺牌照早被吊销,园区变压器已被断电,比特币私钥早被OFAC控制。抓人只是走完程序,不是破案关键。
现在查这种团伙,早不靠蹲点盯梢了。银行要查背后实际控制人,交易所得交用户链上数据,连通信基站和供电局都被拉进反诈清单。护照信息各国也不再各管各的,一地办证,多地秒同步。
身份漂移这条路,快走不通了。
太子集团没了。
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