上海
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蓝鲸新闻3月19日讯，近日，中国人民银行资阳市分行发布了一张行政处罚决定信息公示表，剑指中国建设银行股份有限公司资阳分行。
罚单显示，中国建设银行股份有限公司资阳分行的主要违法违规行为是：违反金融统计相关规定、未履行尽职调查义务和有关风险管理措施、未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务、未按照规定开展客户尽职调查、违反反假货币业务管理规定以及占压财政存款或者资金。
针对以上违法违规行为，中国人民银行资阳市分行对其警告并罚款43.19万元。
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