北京
奔跑财经3月11日消息，金融监管机构已告知韩国加密货币交易所Bithumb，因其违反反洗钱规定，将面临"重罚"。据韩国《首尔新闻》援引匿名消息人士称，韩国金融服务委员会下属负责监控国内交易所的金融情报分析院已告知Bithumb，即将采取的制裁可能包括"暂停部分业务运营六个月"。
"对我们加密货币服务的限制将仅适用于新客户，"Bithumb的一位发言人对该报表示，“现有用户将能够继续像往常一样进行交易，包括充值和提现。”
这一制裁将对Bithumb构成新的打击，该公司此前因员工失误意外送出价值400亿美元的比特币而深陷尴尬。Bithumb同时也是广告监管机构的调查对象，后者对其营销活动中提出的主张表示担忧。
监管机构准备制裁
金融情报分析院去年对Bithumb进行了检查，发现有证据表明该交易所允许客户向未注册的海外加密货币交易平台发送加密货币。检查人员还发现Bithumb员工未能遵守"了解你的客户"规定。检查人员表示，他们在Bithumb所有持有许可证的竞争对手处均发现了大量违规行为。
金融情报分析院将在召集制裁审查委员会时正式宣布其决定。消息人士称，该委员会可能在本月底前开会。据报道，交易所GOPAX和Coinone也在等待各自的处理结果。
金融情报分析院去年初在现场检查中发现Upbit存在洗钱违规行为后，对其处以了类似的新客户注册冻结三个月的处罚。Upbit已提起法律诉讼，要求暂停该禁令。据《每日经济新闻》报道，一个法官小组将于4月对该案作出裁决。
高管面临处罚
消息人士告诉《首尔新闻》，金融情报分析院预计还将对Bithumb的高级管理人员采取纪律处分。Bithumb发言人坚称，金融情报分析院尚未就制裁做出最终决定。"我们仍处于初步通知阶段，"该发言人称。“金融情报分析院仍在就行政程序征求意见。我们计划充分解释我们过去的不足以及未来为改进所做的努力。”
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
