四川
泰国头条新闻社讯 近日，泰国针对科技犯罪出台的“个人—法人”黑名单机制已正式生效。该机制旨在切断包括“人头账户”在内的金融犯罪链条，以应对日益猖獗的网络诈骗等科技犯罪。
泰国总理府副发言人拉莉达3月6日透露，《政宪公报》网站已正式发布由打击科技犯罪行动中心制定的两项重要公告，分别为《关于公布及撤销涉及科技犯罪个人名单的标准（2026年）》与《关于公布及撤销涉及科技犯罪法人名单的标准（2026年）》。
据介绍，上述两项公告依据《2023年防范和打击科技犯罪紧急法令》及其修订内容制定，已于2026年3月6日正式生效。公告明确了对涉及科技犯罪的个人或机构进行公布名单（即黑名单）的程序，以及在核查确认无违法行为后将其从名单中撤销的相关标准。
拉莉达表示，该机制的核心目标是切断“人头账户”和数字资产钱包在犯罪活动中的使用链条，防止其被用于网络诈骗等非法行为。此次纳入监管范围的账户类型包括银行存款账户、电子钱包账户以及数字资产钱包地址。
根据新规，一旦个人或法人被列入黑名单，金融机构及相关企业必须立即采取相应措施，如拒绝开户、暂停服务或交易，甚至关闭相关账户，从而杜绝上述账户或法人结构被用于违法活动。
同时，规定也保障了被列入名单者的申诉权利。若后续调查确认相关个人或机构并未涉及犯罪行为，打击科技犯罪行动中心将按规定程序发布公告，将其从名单中移除。
拉莉达表示，这一机制的推出，将显著提升泰国打击网络诈骗及科技犯罪的效率，尤其是对利用“人头账户”和数字钱包实施诈骗的行为形成有力震慑。此外，该机制也有助于提升金融交易系统的整体安全性，进一步增强公众对数字金融服务的信心。
（编译：Wan）
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