内设“盘口”、行政、后勤等部门，跨境诈骗集团与境内犯罪分子配合，诈骗1400余万元

来源：检察日报正义网

在菲律宾招募人员组建跨境诈骗集团，利用涉诈App从事网络刷单诈骗活动，与境内犯罪分子配合，通过发送奖励红包、虚假付款等方式诱骗被害人至诈骗网站充值从而骗取钱财，诈骗金额高达1400余万元。3月2日，最高人民检察院发布“持续深化‘检护民生’专项行动典型案例”，公布了这起跨境电信网络诈骗案。

分工明确、相互协作

跨境诈骗集团内设多个部门

2020年至2023年，“和尚”“大悟”（绰号，均另案处理）等人在菲律宾招募人员组建跨境诈骗集团，利用“墨轩竹”等涉诈App从事网络刷单诈骗活动。

据悉，该诈骗集团设有“盘口”、行政、后勤等部门，各部门分工明确。其中“盘口”设有主管2人，下设接量组、接待组、维护组。接量组负责人员引流，接待组、维护组则负责与境内犯罪分子配合，通过发送奖励红包、虚假付款等方式诱骗被害人至诈骗网站充值，从而骗取钱财。主管、组长的提成以及后勤人员的工资均从“盘口”的诈骗“业绩”中获得。

经查，该犯罪集团“盘口”主管李某某、曾某某等人诈骗数额共计1400余万元。另查明，该犯罪集团通过“墨轩竹”App诈骗15名被害人143万余元。

2023年9月至2024年4月，江苏省泰州市高港区检察院介入侦查，引导公安机关深挖彻查犯罪集团事实。公安机关成功抓捕8名犯罪嫌疑人，并依法查封、扣押8名犯罪嫌疑人的房产、汽车、首饰、现金及存款等，共计价值人民币约1000万元。

2024年11月11日，高港区检察院以李某某等人涉嫌诈骗罪依法提起公诉。

诈骗金额如何精准认定？

集团员工分工不同如何量刑？

2025年1月16日，泰州市高港区法院依法公开开庭审理该案。庭审中，被告人及辩护人提出犯罪数额、各被告人地位作用认定不当等意见。

高港区检察院检察官指出，各被告人供述证实诈骗集团从“盘口”诈骗“业绩”中发放主管、组长的提成以及员工及后勤人员工资，部分被告人使用违法所得购买了房产、汽车等财物，可以各被告人违法所得数额认定其参与诈骗的犯罪数额；“盘口”主管负责“盘口”业绩、人员管理、任命组长等，按“盘口”业绩获取提成，在整个“盘口”的共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯；各被告人在业余时间可以自由使用个人手机和家人联系、从国内购物，均未主动与使领馆等有关部门联系寻求帮助，而是在诈骗集团中长期积极从事诈骗活动，不应认定为胁从犯。

2025年2月14日，高港区法院以诈骗罪判处李某某、吴某某等8人有期徒刑十二年三个月至三年六个月不等，并处罚金二十二万元至六万元不等，责令各被告人继续退出违法所得。

全流程开展追赃挽损工作

挽回被害人经济损失

一审判决后，部分被告人提出上诉。二审审理期间，泰州市检察院依法运用认罪认罚从宽制度，开展释法说理，促使上诉人自愿认罪认罚，主动在一审退赃基础上继续退出违法所得，3名上诉人的家属代为退出共计412万余元，据此检察机关依法提出可以从宽处理的建议。

2025年5月20日，泰州市中级法院作出二审判决，鉴于上诉人刘某某、曾某某家属代为退出全部违法所得，吴某某家属代为退出部分违法所得，对3人予以酌情从宽处理，判处有期徒刑十一年至十年六个月不等，并处罚金，其余判项予以维持。至此，该案累计追缴涉案款物价值近1400万元。

判决生效后，高港区法院发布公告，依法向本案已经查明的15名被害人发还全部被骗资金，同时通过发布被害人认领公告，进一步公开查找其他涉案被害人。

作者：谢思琪