辽宁
一直以来，建行本溪明山支行持续开展反诈骗典型案例学习，严格落实各项联动防控措施。近日，支行员工凭借高度的警惕性和责任感，成功堵截一起以支付“定金”为名的电信诈骗，将客户资金风险扼杀在萌芽状态。
当日，客户赵某来到建行本溪明山支行咨询转账业务，表示需向南方某珠宝公司支付700元定金，用于锁定其通过微信直播看中的翡翠原石购买资格。工作人员在接待询问过程中，敏锐察觉客户对交易方了解甚少，且情绪略显急切，便提高了警惕。
秉承“风险防控无小事”的原则，工作人员耐心与客户沟通。得知赵某是经微信添加的“销售”推荐，在直播小程序中选购，并被催促尽快支付定金以“保留名额”。此情形引起工作人员怀疑。经工作人员协助查询及分析，发现该珠宝公司成立时间短，且其宣称的“国家级鉴定大师”背景存疑。在沟通期间，对方销售仍不断通过电话和微信催促客户转账。结合客户反映此前曾有过小额购物但发货迟缓的情况，工作人员判断这可能是一起典型的“以小钓大”电信诈骗：先以小额定金或低价商品骗取信任，进而诱骗客户投入更大资金。
工作人员明确告知此为常见诈骗手法，强烈建议终止交易。反复劝阻下，客户逐渐意识到风险，最终恍然大悟，放弃了支付定金的打算，并对支行员工认真负责的态度表示感谢。
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