上海青浦：打击犯罪同时推动被告人主动退赔助企挽损

为偿还债务，宋某受中介诱骗成为“空壳公司”法定代表人，参与套取企业建材的犯罪活动。在检察机关的推动下，宋某主动退赔8万元，为被害企业挽回部分经济损失。经上海市青浦区检察院提起公诉，2025年11月17日，法院以合同诈骗罪判处宋某有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金5万元。截至目前，宋某退出的赃款均已发还被害单位。

2023年底，青浦区某建材公司(下称“建材公司”)人员在对账时发现异常：一家公司在2021年签订赊销协议后提走150万元额度的建材，但仅支付7.5万元保证金及少量差价，剩余的142万余元货款长期拖欠，该公司负责人宋某更是失联无踪。

建材公司核查后发现，这家宣称能承接大型工程的公司是2021年3月新注册的一家“空壳公司”，无实际经营场所和工程业绩。企业随即报案，警方经侦查确认该公司是诈骗团伙(另案处理)操控的犯罪工具，诈骗团伙通过中介以背债办贷为诱饵招募公司法定代表人，伪造资产证明包装“空壳公司”后套取建材变卖。2025年9月，案件被移送至青浦区检察院审查起诉。

面对检察官的讯问，宋某辩称，2021年初，其因欠债30余万元，在看到背债办贷信息后联系了中介，按对方要求注册公司并担任法定代表人，后将全部公司资料交给中介，在签合同时，他以为只是走贷款流程。关于退赔，宋某说：“我一分钱都没拿到，凭什么让我赔？”

办案检察官细致审阅卷宗，从证据中捕捉到关键破绽：宋某在首次讯问中曾提及中介教他通过说谎骗建材，这与他声称不知合同内容的辩解完全相悖；警方提取的手机短信显示，中介曾向其发送好处费到账的通知，直接戳穿其分文未取的谎言。

再次讯问时，办案检察官逐一出示证据，并进行释法说理，“共同犯罪中，每个参与者都要对整体后果负责，你的退赔既能帮企业减少损失，也是你获得从轻处罚的重要依据。”得知宋某家庭实际困难后，检察官明确告知其可结合实际协商金额。最终，宋某的心理防线彻底瓦解，不仅如实供述全部犯罪事实，还主动表示愿意尽最大努力筹款退赔。

原来，2021年初，投资失败的宋某背负了巨额债务，妻子的病需持续治疗，两个年幼的孩子尚需抚养，家庭困境让他急于寻找出路。此时，他在贷款群中接触到中介，按中介要求注册公司并担任法定代表人。注册完成后，宋某将营业执照、公章、对公账户U盾及个人银行卡、手机卡全部交给中介，中介将这些材料都交给了诈骗团伙。后诈骗团伙伪造证明材料，将宋某打造成有实力的建筑企业老板。2021年5月，宋某被通知与建材公司签约，签订150万元额度的赊销协议。协议签订后，宋某便被诈骗团伙架空，所有交易环节均由诈骗团伙核心成员掌控，150万元的建材被诈骗团伙安排人员签收后低价变卖，赃款全被核心成员瓜分。

检察官秉持打击与挽损并重的原则，一方面精准认定宋某系从犯的案件事实，另一方面开展释法说理工作，同时考虑到宋某的实际困难，主动找被害企业沟通，最终双方确定了8万元的退赔金额。经青浦区检察院提起公诉，法院最终作出上述判决。(王擅文)

来源：检察日报