宏和电子材料科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

来源：上海证券报

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-011

宏和电子材料科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年2月12日

(二)股东会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2026年第一次临时股东会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，毛嘉明董事、黄郁佳董事、刘许友独立董事、吴最董事、钟静萱董事、阮吕艳独立董事、谢宜芳独立董事、贾小艳董事、张斌董事以通讯方式出席会议。

2、董事会秘书及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2026年度申请综合授信额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于子公司2026年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《关于公司2025年度日常/偶发关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会特别决议议案为议案2。

2、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为议案3、5，关联股东已回避表决。

3、本次股东会议案对中小投资者单独计票。

4、本次股东会会议议案采用非累积投票，议案已获得有效通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：谢瑞强、赵可沁

2、律师见证结论意见：

公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会

2026年2月13日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码： 603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-012

宏和电子材料科技股份有限公司

股票交易风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年2月9日、2026年2月10日、2026年2月11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形，公司已于2026年2月12日披露了《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2026-010）。

● 2026年2月12日，公司股票价格再次涨停，鉴于公司股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

● 公司股票价格自2025年5月29日至2026年2月12日累计上涨582.22%，期间多次触及股票交易异常波动。为保护中小投资者合法权益，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，切实提高风险意识，理性投资并注意投资风险。

● 经公司自查，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2026年2月9日、2026年2月10日、2026年2月11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形，公司已于2026年2月12日披露了《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2026-010）。

2026年2月12日，公司股票价格再次涨停，已连续两个交易日涨停。鉴于公司股票价格短期内涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

二、相关风险提示

（一）生产经营风险

公司主要从事中高端电子级玻璃纤维布、电子级玻璃纤维纱的研发、生产和销售。截至本公告披露日，公司主营业务未发生重大变化，目前生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。

（二）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

近日，公司关注到部分媒体将公司列为“PCB概念”。公司主要产品电子级玻璃纤维布是PCB的基础材料之一，公司长期专注于主要产品的研发、生产与销售，主营业务不存在重大变化。经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；也未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。公司在此特别提醒广大投资者注意热点概念炒作风险，审慎判断、理性决策。

（三）其他股价敏感信息

经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在此次股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情况。

（四）公司市盈率显著高于行业平均水平

公司近期股票涨幅较大，明显偏离上证指数增长幅度。截至2026年2月12日，公司收盘价为73.27元/股，根据中证指数有限公司发布（更新时间：2026年2月11日）的公司最新滚动市盈率为380.80倍。根据中证指数有限公司发布的中证行业分类显示，公司所处的其他非金属材料行业最新滚动市盈率为56.69倍，公司市盈率显著高于行业市盈率水平。

（五）其他风险提示

公司于2025年4月12日披露了《宏和电子材料科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》等公告涉及股份发行事项。公司2025年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）于2025年10月28日获得了上海证券交易所审核通过，并于2025年11月25日取得中国证券监督管理委员会的注册批复。公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务。

经公司自查，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在公司应披露而未披露的重大事项，不存在其他应披露未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

公司郑重提醒广大投资者，有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2026年2月13日