为切实提升社会公众防范非法金融活动意识、筑牢金融安全防线,农业银行盐城分行立足自身职能,整合多方资源,通过创新宣传形式、深化合规建设、强化风险处置等一系列举措,全方位开展防范非法金融宣传教育、专题培训及案例警示工作,取得显著成效。
![]()
创新宣传形式,让防非知识“活”起来
为提升防非宣传的趣味性和感染力,农业银行盐城分行下辖各支行因地制宜,打造特色宣传模式。射阳农行于1月14日全程参与射阳县岁末年初防范非法金融专题宣传活动,将防非知识巧妙融入淮剧的唱腔与剧情之中,以群众喜闻乐见的方式传递防非反诈要点。活动现场,工作人员设置宣传咨询专区,发放图文并茂的宣传折页,面对面为过往群众讲解非法金融活动的常见套路,耐心解答群众提出的各类金融疑问,让防非知识深入人心。
滨海农行则构建起“线上+线下、阵地+户外”的立体化宣传格局。在各网点LED屏滚动投放“守住钱袋子,护好幸福家”宣传标语,在网点大厅摆放宣传折页和易拉宝,客服经理主动向办理业务的客户讲解“云养经济”“定制旅游”“投资理财”等典型非法集资案例。同时,该行风控与信用管理部联合个人金融部、普惠金融部走进当地园区企业和附近商铺,通过拉横幅、发折页、讲案例等方式,将防范非法金融知识送到群众身边。一系列接地气的宣传活动,有效提升了公众对非法金融活动的辨别能力和防范意识,也进一步擦亮了农行的社会服务品牌。
![]()
深化合规建设,以专业能力“强”根基
为夯实高质量发展根基,全面深化全行合规文化建设,2025年,农业银行盐城分行举办合规文化宣传系列活动。本次活动创新采用“双赛联动”模式,将反洗钱暨“两个办法”主题微视频宣传大赛与案防合规和法律知识竞赛有机结合,营造出浓厚的合规文化氛围。
微视频大赛面向全行11家支行征集作品,聚焦反洗钱与“两个办法”宣贯两大主题,涌现出一批通俗易懂的科普视频和发人深省的警示教育作品。评委从主题契合度、创意表现力、制作质量、传播效果等多维度进行严格评审,最终评选出6个优秀作品奖。知识竞赛环节,参赛选手们展开激烈的脑力与速度比拼,充分展现出农行员工扎实的合规知识功底和良好的精神风貌。
此次合规文化宣传系列活动,不仅是一次全员参与的合规知识大练兵,更是一场深刻的思想动员,标志着农业银行盐城分行合规文化建设迈上了新台阶,为全行稳健发展注入了持续的合规动能。
此外,为深入贯彻落实新《反洗钱法》,提升公众反洗钱意识,在人民银行盐城市分行的指导下,农业银行盐城分行精心组织开展反洗钱知识线上答题活动。活动前期,该行制定详细实施方案,由内控部牵头,通过召开专题会议、下发活动通知等方式,向全行员工传达活动精神,强调反洗钱工作的重要性。
在内部组织方面,该行借助行内办公系统、工作群等渠道,及时推送答题链接和学习资料,方便员工随时学习答题,参与员工近7000人次,有效提升了员工的反洗钱知识水平和责任意识。在公众宣传方面,该行充分发挥网点阵地优势,在各网点大厅摆放宣传海报和答题二维码,安排专人引导客户参与答题,并为成功答题的客户准备了丰富小礼品,吸引近3000人次客户参与。此次线上答题活动,既强化了员工的专业素养,又提升了公众的反洗钱意识,切实筑牢了反洗钱工作的社会防线。
![]()
强化风险处置,用高效举措“守”平安
随着数字人民币应用场景的不断丰富,各类新型诈骗手段也随之滋生。农业银行盐城分行始终保持高度警惕,强化员工风险识别能力,完善反诈核查机制,成功堵截多起可疑业务,守护了群众的资金安全。
1月27日中午,农行盐城大丰新丰支行就成功拦截一起数字人民币钱包升级诈骗。年过五旬的顾先生匆忙赶到网点,急切要求将名下的二类数字人民币钱包升级为一类钱包,并强调“必须没有额度限制”。客服经理徐健悦在接待过程中发现异常,顾先生对升级流程、资金用途表述含糊,且频繁接听电话,言语间透露可疑信息。网点行长秦国美随即介入,在安抚客户情绪的同时仔细询问详情。经核查,顾先生名下已绑定多家银行的一类钱包,且其日常银行卡流水与所称的300万元资金需求明显不符,这一情况迅速触发反诈预警机制。
工作人员立即向顾先生提示风险,并第一时间将情况上报反诈中心。经警方核实,该客户账户此前存在多笔临时冻结记录,业务办理风险极高。随后,网点工作人员结合典型案例,为顾先生进行了半小时的耐心讲解,反诈中心人员也通过电话进一步劝导。最终,顾先生幡然醒悟,主动放弃了钱包升级业务,避免了财产损失。
下一步,农业银行盐城分行将持续深化防非反诈工作,不断优化宣传方式,加强员工专业培训,完善警银联动机制,以更扎实的举措、更优质的服务,切实守护好百姓的“钱袋子”,为维护区域金融稳定贡献力量。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.