涉案超360万！3人因此事落网

为贷款

竟将公司的对公账户

交给陌生人操作

为赚钱

召集同伴

提供银行卡参与“跑分”洗钱

近日

高安警方

接连破获2起帮助信息网络犯罪活动案

抓获陈某、李某鑫、李某俊三名犯罪嫌疑人

有力打击了电信网络诈骗的关联犯罪

守护了群众的“钱袋子”

01

为求贷款出借对公账户

2026年1月14日，高安警方在辽宁辽阳警方的配合下，抓获犯罪嫌疑人陈某。经查，2025年8月，计划创业的陈某为获取贷款，在网上寻找渠道时，被一名声称可为“黑户”办理贷款的不法分子盯上。对方以可放款200万元为诱饵，要求陈某提供其公司的对公账户并配合“刷流水”。

尽管明知出租、出借对公账户是违法行为，陈某仍心存侥幸，将自己的对公账户及密码交给了对方进行操作。经核查，该账户涉案流水高达200万元，其中明确包含一名被害人被诈骗的20万元资金。目前，陈某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法采取刑事强制措施。

02

合伙“跑分”洗钱牟利

2026年1月，高安警方成功规劝犯罪嫌疑人李某鑫投案，并于1月21日在南京高淳警方协助下，抓获其同伙李某俊。

案件源于2023年5月的一起诈骗案，被害人饶某被冒充的“快递客服”诈骗10万余元，其中部分资金流入了李某鑫的银行卡。深入调查发现，李某俊当时得知提供银行卡给他人“跑分”可以赚钱，便拉上李某鑫合作，二人将名下共7张银行卡提供给上线，并按照指示前往南昌、余干等地配合完成转账洗钱操作。仅李某鑫的两张银行卡，涉案流水就高达160余万元。

目前，李某鑫、李某俊均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

警方提醒

出租、出借、出售银行卡、对公账户、电话卡及支付账号等行为，是电信网络诈骗犯罪的重要帮凶，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，行为人将依法承担刑事责任，同时面临信用惩戒，影响个人贷款、就业等合法权益。请广大市民务必提高警惕，珍惜个人信用，切勿因贪图小利或心存侥幸触碰法律红线。如发现相关违法犯罪线索，及时拨打110向公安机关举报。

来 源：高安公安

编 辑：陈方圆

审 核：占向勤

核 发：陈金辉