这些“套牌”诈骗APP！冒充知名公司，日利率高达0.49%？全是陷阱

近年来，一些不法分子冒充知名企业、国家某部门、时政热点等名义，虚构推广理财项目实施诈骗，这些骗局常兼具传销、诈骗、非法集资、洗钱等多重违法特征，更通过发展下线、虚拟货币交易等手段隐匿资金流向。

1、套牌的“永安国际”APP

不法分子冒充香港“永安国际”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“期货”“基金”“债券”等日利率0.49%以上高额返利项目。

该应用无法通过应用商城下载，下载提示未备案，采用传销模式发展下线，通过虚拟货币收款，涉嫌传销、诈骗、洗钱等违法行为。

2、套牌的“華騰星寰”APP

不法分子冒充香港某公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“智能出行及能源”“创新药”“生物科技”“AI人工智能”等高额返利项目。

该应用只能通过未知链接下载，下载提示未备案，发展下线组建团队有五级返利，充值收款账户为个人、第三方个人、虚拟货币，涉嫌传销、诈骗、洗钱等违法行为。

3、虚构的“流动未来”APP

不法分子冒充某公司的名义，打着广告推流的旗号，制作散布涉诈APP，声称投资一万多，每天可返回200多，参与者只需要购买产品后，时隔几分钟即可返现，通过虚拟货币交易。

这类广告投流类骗局，本质涉嫌刷单诈骗、洗钱等违法行为。

4、套牌的“维尔利Verily”项目

不法分子冒充香港某公司的名义，打着医疗科研的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“免疫细胞”“神经干细胞”“人工晶状体”等高额返利理财项目实施诈骗。

5、套牌的“农业银行”APP

不法分子冒充农业银行的旗号，打着“资产追缴”的名义，制作散布涉诈APP，声明实名注册提供信息，可解冻银行卡、社保卡等，发展他人注册即可获得现金奖励、黄金、养老金、医疗保障等收益，涉嫌非法搜集个人信息，诈骗等违法行为。

6、全民脱贫

7、桂林临桂“移民经济”33500项目

模式：该传销组织打着“西部大开发”“移民经济”“临桂机会”等旗号，以网恋交友、介绍工作、旅游等名义，将人骗至桂林进行洗脑，鼓吹投资33500元，出局可以获得1200万元的回报。

8、湖北武汉“连锁经营”项目

模式：该传销组织打着“连锁经营”“资本运作”“阳光工程”等旗号，宣称该项目是国家项目，采用五级三晋制，几何倍增，鼓吹投资69800元加入该组织，发展下线，出局可以获得1040万元的回报。

9、宁夏“西部大开发”项目

模式：该传销组织打着“西部大开发”“人力资源双向扶贫”“资本运作”等旗号，鼓吹投资33500元加入该组织，上总去深圳领“黄金”等，出局可以获得300万元至500万元的回报。

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