从姚司长的2000枚以太坊看打击境外非法虚拟货币活动的紧迫性

2026年1月14日，反腐专题片《一步不停歇，半步不退让》披露了中国证监会科技监管司原司长姚前贪腐案。

这起案件因为特殊的权钱交易载体引发关注——2018年，姚前利用任央行数字货币研究所所长的影响，为某币圈机构代币发行融资提供帮助，收受了2000枚以太坊作为答谢，这些以太坊市值最高时超6000万元。

该起案件不仅揭开了新型隐性腐败的隐秘面纱，更以具象化的危害警示：虚拟货币已成为滋生腐败、洗钱等违法犯罪的温床，而以中国用户为目标的境外虚拟货币机构，正是这些危害蔓延的重要推手，对其实施跨境强力打击刻不容缓。

虚拟货币的去中心化、匿名性及跨境流转特性，使其成为腐败分子规避监管的“新型工具”，而境外虚拟货币机构则为这种腐败行为提供了关键支撑。姚前案中，行贿者通过境外虚拟货币交易所完成代币发行融资，再将以太坊通过中转地址转入姚前的钱包，整个过程依托境外虚拟货币交易体系完成，与传统金融监管体系完全“隔离”。

姚前之所以敢铤而走险，正是看中了虚拟货币交易的隐蔽性，自以为“很难有证据”。事实上，这类权钱交易并非个例，境外虚拟货币机构提供的账户管理、交易撮合等服务，让腐败资金得以披上“数字资产”的外衣，突破地域限制自由流转，极大地增加了监管和查处难度。

除了助长腐败，境外虚拟货币机构更是洗钱犯罪的“重灾区”，其搭建的交易平台已成为违法资金洗白的核心枢纽。内蒙古通辽警方破获的“7·15特大洗钱案”足以说明问题：犯罪团伙利用境外聊天软件串联下线，通过波场链、以太坊链将涉诈、涉赌等犯罪资金转换为泰达币，再通过境外虚拟货币交易所兑换为人民币，最终洗钱金额高达120亿元。

上述案件中，境外虚拟货币交易所提供的交易服务，让违法资金形成“物理隔离”，传统资金流向追踪手段难以奏效，办案机关需通过跨境调证、区块链追踪等多重复杂手段才能突破取证难关。境外虚拟货币机构凭借其跨境运营优势，为境内外犯罪集团提供“一站式”洗钱服务，将各类违法所得转化为“合法资产”，严重扰乱金融秩序，损害社会公平正义。

境外虚拟货币机构开展的非法金融活动，也已经对我国金融安全构成直接威胁。姚前案中，币圈老板通过境外虚拟货币交易所成功发行代币并募集2万枚以太坊，正是典型的非法金融活动。这类活动不仅脱离国家金融监管框架，无法保障投资者权益，更易引发金融风险集聚。

近年来，境外虚拟货币机构通过互联网向我国境内渗透的手段不断翻新，借助社交媒体营销、线下推广等方式吸引大量中国用户参与交易，导致大量资金外流，同时催生了非法中介、技术支持等配套灰色产业，进一步侵蚀我国金融体系的稳定性。

境外虚拟货币机构绝非单纯的“数字资产交易平台”，而是各类违法犯罪的“助推器”和金融风险的“传染源”。打击境外虚拟货币机构，不是简单的市场监管行为，而是维护国家金融安全、防范腐败蔓延、守护群众财产安全的关键举措。在金融全球化和数字化转型的双重背景下，应当保持高压态势，以零容忍态度依法取缔境外虚拟货币机构面向中国公民的各类非法活动，筑牢国家金融安全的坚固防线。