苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于调整董事会专门委员会组成成员的公告

来源：上海证券报

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2026-008

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于调整董事会专门委员会组成

成员的公告

本公司董事会及除刘栩先生以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2026年1月9日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于2026年01月14日在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席5人，其中刘栩先生因个人原因缺席本次董事会。会议由董事长洪建沧先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成成员的议案》，现将相关情况公告如下：

为保障公司治理结构合规运转，保证公司专门委员会能够顺利开展工作，结合公司实际情况，公司董事会调整了第三届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会生效之日止。具体如下：

调整前各专门委员会成员情况如下：

审计委员会：邢宝华（主任委员，会计专业独立董事）、洪建沧、包树楠

提名委员会：邢宝华（主任委员）、刘栩、包树楠

薪酬与考核委员会：包树楠（主任委员）、刘栩、邢宝华

战略委员会：刘栩（主任委员）、洪建沧、包树楠

调整后各专门委员会成员情况如下：

审计委员会：邢宝华（主任委员，会计专业独立董事）、陈水平、包树楠

提名委员会：邢宝华（主任委员）、洪建沧、包树楠

薪酬与考核委员会：包树楠（主任委员）、洪建沧、邢宝华

战略委员会：洪建沧（主任委员）、李若诚、包树楠

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2026年1月15日

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2026-009

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告

本公司董事会及除刘栩先生以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）之控股股东海南众德科技有限公司（以下简称“众德科技”）持有公司股份53,742,080股，占公司总股本的29.99%。众德科技本次司法轮候冻结53,742,080股, 占其持有公司总股数的100.00%，占公司总股本的29.99%。

● 截至目前，众德科技累计司法冻结1,501,080股，占其持有公司股份总数的2.79%，占公司总股本的0.84%；累计司法标记52,241,000股，占其持有公司股份总数的97.21%，占公司总股本的29.15%；累计司法轮候冻结108,279,444股，占其持有公司股份总数的201.48%，占公司总股本的60.42%。

● 截至目前，众德科技累计质押股份数量为52,241,000股，累计质押数量占其持有公司总股数的97.2069%，占公司总股本的29.1523%。详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-085、2024-001、2024-004、2025-005、2025-007、2025-041、2025-043、2025-051）。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

● 截至目前，众德科技持有的公司4,600,000股股份办理的质押已于2025年10月10日到期，目前尚未解除质押手续，仍处于质押状态，并且已触及违约情形，控股股东众德科技若后续无法及时清偿或达成和解协议，可能导致控股股东众德科技被起诉，进而导致该股份被进一步处置，具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金鸿顺关于控股股东部分股份质押触及违约的提示性公告》（公告编号：2025-059）。敬请投资者注意投资风险。

● 截至目前，众德科技所持公司53,742,080股股份已全部处于质押/司法标记/司法冻结/轮候冻结状态，若上述被冻结及司法标记股份被司法进一步处置（如拍卖或变卖等情形），可能导致公司的实际控制权发生变更，公司存在控制权不稳定的风险。公司将持续关注上述事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询获悉,控股股东众德科技持有的股份被司法冻结和标记，具体情况如下：

一、本次股份被轮候冻结的基本情况

二、股东股份累计被冻结及标记情况

截至公告披露日，众德科技累计被冻结及司法标记股份情况如下：

注:“累计被冻结数量”未包含轮候冻结数量，本次股份被轮候冻结后众德科技累计被轮候冻结的持股数量108,279,444股，占其持有公司股份总数的201.48%，占公司总股本的60.42%。本次股份被轮候冻结后众德科技累计被司法冻结、司法标记及轮候冻结股份合计162,021,524股，占其持有股份总数的301.48%，占公司总股本的90.41%。

三、其他说明及风险提示

1、本次控股股东众德科技股份轮候冻结事项系洪李纯玉与王海宝、刘栩、海南众德科技有限公司民间借贷纠纷诉讼所致。公司将进一步向控股股东众德科技核实上述事项相关情况，并将持续关注控股股东持有的公司股票被司法冻结、司法标记以及债务风险化解情况，及时行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、 2024年及2025年1-3月期间，控股股东众德科技控制的其他关联方非经营性占用公司资金，构成非经营性资金占用，截至2025年4月29日，上述资金款项及占用利息已全部归还或支付。

3、截至目前，众德科技累计质押股份数量为52,241,000股，累计质押数量占其持有公司总股数的97.2069%，占公司总股本的29.1523%，。详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-085、2024-001、2024-004、2025-005、2025-007、2025-041、2025-043、2025-051）。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

4、截至目前，众德科技持有的公司4,600,000股股份办理的质押已于2025年10月10日到期，目前尚未解除质押手续，仍处于质押状态，并且已触及违约情形，控股股东众德科技若后续无法及时清偿或达成和解协议，可能导致控股股东众德科技被起诉，进而导致该股份被进一步处置，具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金鸿顺关于控股股东部分股份质押触及违约的提示性公告》（公告编号：2025-059）。敬请投资者注意投资风险。

5、截至目前，公司生产经营正常。众德科技所持公司53,742,080股股份已全部处于质押/司法标记/司法冻结/轮候冻结状态，若上述被冻结及司法标记股份被司法进一步处置（如拍卖或变卖等情形），可能导致公司的实际控制权发生变更，公司存在控制权不稳定的风险。公司将持续关注上述事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2026年1月15日