4个月发了近40万单快递

他们将品牌抽奖卡片、教育机构培训退费公告等诈骗广告打包,按照境外上家提供的公民个人信息,通过盲发快递的方式为境外诈骗团伙引流——

2025年8月,办案检察官实地走访辖区快递企业。

老少皆知,天上不会掉馅饼。可是,我们真的能分清送到眼前的是“馅饼”还是“陷阱”吗?家住四川省广元市利州区的张女士近期没有网购,却收到一个陌生包裹。出于好奇,她用手机扫描了包裹里卡片上的二维码,结果在3天内被骗走了100万余元。

她扫了快递里的领奖卡片

2024年4月,张女士收到一个没有网购记录的小包裹,在好奇心的驱使下,她打开包裹,发现里面有个笔记本和一张领奖卡片。

这张抽奖卡上写着现金、冰箱等奖品,只要扫描左下角的二维码就能领取。因之前曾收到过随网购商品附赠的中奖、返现卡片,张女士这一次并未生疑,随手拿出手机扫描了二维码,进入一个聊天界面。对方要求张女士发送领奖卡照片并选择礼品,几天后张女士收到了礼品洗衣液。随后,对方又要求张女士去指定网站下载软件进行注册领礼品,后来张女士收到了礼品热水壶。此后,张女士又陆续按对方指示,多次用音乐App搜索指定的歌曲,提交截图证明任务完成,累计返现773元。

简单操作便可轻松赚钱,当对方再次向张女士推荐充值返利活动时,她选择了充值2999元得3999元,然而这一次转账后却没有收到承诺的奖金,对方告知因其操作失误导致账号被冻结,需完成三个任务才能解除。着急返利的张女士向对方指定的三个银行账户先后转账2.2万元、5.8万元和12.8万元,可当她完成“任务”时,系统却提示操作错误,对方告知其要解冻账户需投入更多的保证金,情急之下,张女士再次转账28.9万元。“刚才的转账导致你的流水异常,若要清除异常,还要进行一次活动充值。”收到对方的提示后,张女士再次转账35万元。

就这样,张女士陷入了“充钱解冻、操作错误又再次被冻结”的循环之中,从最初的几千元到几万元、几十万元,最后充进去100万余元。直到派出所民警打来电话,张女士才如梦初醒,发现自己被骗了。

一条电信诈骗链条浮出水面

2024年4月,广元市公安局利州区分局迅速立案侦查,并邀请利州区检察院依法介入引导侦查。

公安机关通过快递单号信息溯源追踪,锁定了涉诈快递的寄出地,并顺藤摸瓜查获犯罪窝点,抓获张某、周某平等6名犯罪嫌疑人。随着侦查的深入,一条完整的“寄递—诈骗—洗钱”电信诈骗犯罪链条浮出水面。

据张某交代,2024年1月,他在线上与境外人员勾结,策划利用物流寄递实施诈骗。其间,张某指使周某平联系快递公司,将品牌抽奖卡片、教育机构培训退费公告等诈骗广告打包,按照境外上家提供的公民个人信息,以盲发快递的方式为境外诈骗团伙引流。2024年1月至4月,累计发送快递39.9万余单,包裹分别被发往四川、贵州、重庆等10余个省市,关联诈骗资金370万余元。

“我这张银行卡共转进了9笔钱,其中最大的一笔就是张女士转的35万元。”周某帅到案后供述道。2024年3月,急于用钱的周某帅加了一名自称“银行助贷”金经理(未到案)的微信,并在金经理的指挥下办理了3张银行卡,后按照金经理的要求,带着银行卡、身份证、手机卡从黑龙江鸡西赶往哈尔滨进行“贷款审核”。“到了哈尔滨之后,对方安排我上了一辆车,车上有两个戴着口罩的男子,他们以验卡名义拿走了我的身份证、银行卡、手机卡和手机,一番操作后只归还了我的手机。”周某帅供述说,返回等消息时发现对方已将其微信拉黑。

而张某林与陈某通过网上寻找兼职机会,添加了微信昵称为“陈经理”(未到案)的人。2024年4月,张某林在明知对方利用银行账户接收、转移犯罪资金的情况下,仍多次提供个人银行账户,用于接收被害人被骗资金,并根据上线指示将所接收资金以现金形式取出,交由陈某转交他人,二人从中非法获利。

2024年8月,公安机关以张某、周某平等6人涉嫌诈骗罪,周某帅等10人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,张某林、陈某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,向利州区检察院移送审查起诉。

综合审查精准指控犯罪

利州区检察院受理案件后,迅速组建办案团队,详细审查证据材料,多次与公安机关沟通协调,并就涉诈快递关联的被害人人数、具体诈骗金额相关银行流水、聊天记录等电子数据以及各犯罪嫌疑人主观故意、违法所得数额等方面向公安机关提出具体补充侦查的方向和意见。

检察机关经审查认为,张某等人主观上未与上游诈骗分子就诈骗作案手段、非法获利分配等事项形成共同故意,也未参与诈骗犯罪的策划、实施或赃款分赃,但其按件收取邮寄费用为诈骗分子提供寄递帮助,其犯罪行为与诈骗结果之间存在间接因果关系,遂依法以帮助信息网络犯罪活动罪对张某等9人提起公诉,以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对张某林、陈某提起公诉,对周某帅等7人作出不起诉决定。

2025年12月30日,法院以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处张某等9人有期徒刑二年至一年一个月不等,部分适用缓刑,各并处罚金;以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处陈某、张某林有期徒刑一年一个月和有期徒刑一年七个月,各并处罚金1万元和1.5万元。

“针对该案暴露出的寄递领域存在的安全隐患,我们依法向相关部门制发了社会治理检察建议,针对性提出建立‘实名收寄+异常物品查验’全流程监管体系,同时建议对快递从业人员加强反诈培训,并引入大数据技术精准识别风险包裹。”利州区检察院党组副书记、常务副检察长范子雄向记者介绍,这些建议旨在从制度、人员、技术多维度筑牢防线,共同推进快递行业健康发展。

来源：正义网