江苏
1月9日，智利警方发动大规模突袭行动，捣毁了一个盘踞在该国北部一自贸区的跨国犯罪集团。
该团伙涉嫌通过虚假的网络投资平台，对美国公民实施精准诈骗，涉案金额高达2亿美元，主要受害者是美国老年人。智利司法部门称，这是该国近期破获的最大规模诈骗案之一。
▲警方打击犯罪团伙
据智利国家检察官安赫尔·瓦伦西亚透露，2025年5月，FBI向智利方面发出警示，称发现大量针对美国公民的跨国电信诈骗资金流向了智利。
智利塔拉帕卡大区检察官特立尼达·施泰纳特表示，调查显示：“受害者主要是美国的美国老年人。他们被诱导相信自己在进行高回报的金融投资，于是将大笔资金转入了智利的银行账户。”
一旦钱款到账，这笔钱在智利境内的不同空壳公司之间频繁转账，以此来掩盖资金来源，最终被转移到海外。施泰纳特表示：“这是骗局，受害者以为自己在投资，但实际上这笔钱从未产生过任何收益。”
截至目前，已确认的美国受害者约有400人，被骗总金额达2亿美元。
该犯罪集团的运作中心设在距离智利首都以北约1800公里的港口城市伊基克。这里是智利著名的自由贸易区，商贸往来频繁。
智利警方调查发现，为了让诈骗得来的“黑钱”洗白并流出智利，该团伙在当地注册了约119家商业公司，形成了一张庞大的洗钱网络。
智利调查警察总局局长爱德华多·塞尔纳·洛萨诺在行动现场表示：“这太惊人了，我们发现有单笔支票兑现金额就高达40万甚至50万美元。甚至出现过一个人代表多人，在同一天、同一家银行分行兑现超过100万美元现金的情况。”
智利桑坦德银行在声明中称，该行在发现“潜在的可疑交易”后，于2025年7月10日向智利公诉机关提交了刑事指控，积极配合了调查。
1月9日当天，智利出动了超过500名探员。谢尔纳局长表示，这是涉事地区第一次进行如此大规模的行动。
据悉，行动共逮捕了39名涉案人员。虽然该团伙主要在智利运作，但其成员构成极其复杂，呈现出明显的跨国特征。
来源：红星新闻
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