芯瑞达完成董事会换届 选举新一届董监高团队并明确战略方向

2026 年 1 月 10 日，安徽芯瑞达科技股份有限公司（证券代码：002983，证券简称：芯瑞达）发布公告，正式宣布完成第四届董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任工作。此次换届严格遵循相关法律法规及《公司章程》规定，新任职团队将为公司持续深耕新型显示光电领域、推动技术创新与市场拓展注入新动力。

董事会换届顺利完成 成员结构合规优化

芯瑞达董事会换届工作历经职工代表大会及临时股东会法定程序：2025 年 12 月 22 日公司职工代表大会选举产生第四届职工代表董事；2026 年 1 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过董事会换届相关议案，选举产生 9 名第四届董事会成员，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名，符合 "独立董事人数不低于董事总数三分之一" 的监管要求。

新一届董事会成员包括：非独立董事彭友（董事长）、唐先胜、王光照、李泉涌、吴疆（职工代表董事）、张红贵；独立董事程昔武、章军、吕国强。所有成员均具备上市公司董事任职资格，无法律法规禁止任职的情形，独立董事任职资格及独立性已通过深圳证券交易所备案审核无异议。董事会任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

同时，公司第四届董事会设立四大专门委员会并明确组成：审计委员会由程昔武（独立董事，会计专业人士）担任主任委员，张红贵、吕国强（独立董事）为委员；战略委员会主任委员为彭友，委员包括唐先胜、张红贵、李泉涌、吴疆及吕国强（独立董事）；提名委员会由章军（独立董事）任主任委员，彭友、程昔武（独立董事）为委员；薪酬与考核委员会主任委员为吕国强（独立董事），委员为章军（独立董事）、王光照。各专门委员会委员任期与董事会任期一致。

高级管理人员及证券事务代表聘任到位

在第四届董事会第一次会议上，公司完成高级管理人员及证券事务代表聘任：聘任李泉涌为 2026 年度轮值总经理（任期一年），王光照为副总经理，唐先胜为财务总监兼董事会秘书，屈晓婷为证券事务代表。除轮值总经理外，其余人员任期与第四届董事会任期一致。

公告显示，董事会秘书唐先胜、证券事务代表屈晓婷均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关规定。

离任董事平稳交接 公司致谢过往贡献

此次换届后，原独立董事黄荷暑女士、刘志迎先生不再担任公司任何职务。截至公告披露日，二人未直接或间接持有公司股份，无未履行的承诺事项，已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》完成工作交接。芯瑞达董事会对第三届董事会全体董事及高级管理人员履职期间的勤勉工作与突出贡献表示衷心感谢。

作为公司创始人，新任董事长彭友为国家 "万人计划" 科技创业领军人才，深耕新型显示光电领域十余年，累计获得发明专利 28 项、实用新型专利 99 项、外观专利 16 项，在技术研发与产品设计领域获得市场广泛认可。截至公告日，彭友直接持有公司股份 123,201,488 股，同时持有股东安徽鑫辉信息技术咨询合伙企业（有限合伙）50% 出资份额，为公司控股股东、实际控制人，将继续主导公司发展战略制定与前瞻性技术研发。

其余新任董事及高级管理人员均具备丰富的行业经验或专业背景，且与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上股东无关联关系，无违法违规记录或失信情形，为公司规范运作与持续发展提供坚实保障。