津荣天宇董事会通过注册地址变更及高管薪酬管理制度 拟于1月26日召开临时股东会

来源：新浪财经-鹰眼工作室

1月8日，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（证券代码：300988，证券简称：津荣天宇）发布第四届董事会第三次会议决议公告，会议审议通过了包括增加公司注册地址、制定高管薪酬管理制度等多项议案，并决定于1月26日召开2026年第一次临时股东会。

公告显示，本次董事会会议于2026年1月8日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长孙兴文主持，会议召集与召开程序符合《公司法》及公司章程规定。

注册地址扩容至滨海科技园 优化战略布局

会议审议通过了《关于增加公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司经营发展需要，津荣天宇拟将注册地址由"华苑产业区(环外)海泰创新四路3号"增加为"华苑产业区(环外)海泰创新四路3号、滨海高新区滨海科技园高新三路185号"。增加后的注册地址将以工商登记机关核准内容为准，董事会同时提请股东会授权管理层办理相关工商变更及章程修订备案手续。该议案需提交公司股东会审议。

规范高管薪酬管理 完善治理结构

为建立科学有效的激励与约束机制，公司审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。该制度根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等最新法规要求制定，旨在进一步规范董事、高级管理人员薪酬管理，调动管理层工作积极性，提升公司经营管理效益。该议案已通过公司董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交股东会审议。

2026年第一次临时股东会将于1月26日召开

会议决定于2026年1月26日（周一）召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体会议事项详见公司同日披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。

本次董事会审议通过的各项议案表决情况如下：

议案内容表决结果增加公司注册地址及修订公司章程9票同意，0票反对，0票弃权需提交股东会审议制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》9票同意，0票反对，0票弃权需提交股东会审议提请召开2026年第一次临时股东会9票同意，0票反对，0票弃权

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