曾被美国抄了150亿美元比特币，起底全球“电诈之王”陈志

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（来源：观察者网）

【文/观察者网 王一】据《柬中时报》报道，柬埔寨内政部当地时间1月7日通报，在打击跨国犯罪的合作框架下，柬方逮捕太子集团创始人兼董事长陈志等3人，并于当日将其遣送回中国，接受有关部门进一步调查。

今年38岁的陈志蓄着山羊胡，配上他的娃娃脸，看上去是一个温和无害的人。但实际上，陈志是一个庞大的跨国网络诈骗团伙的幕后主使。他的犯罪集团用明面上的正经生意作为掩护，通过“杀猪盘”等方式，诱骗毫不知情的受害者掏出钱财，利用加密货币完成转移，涉案金额庞大，受害者遍布世界各地。

去年10月，美国司法部对陈志提起诉讼，冻结没收了属于太子集团的12.7万枚、价值150亿美元的比特币，这是美国迄今为止规模最大的加密货币查扣行动。之后，英国、新加坡等多地警方也陆续采取行动，冻结、没收陈志及其犯罪集团在当地的资产，并实施制裁。

随着这个“电诈之王”正式落入法网，陈志构建的全球最大的犯罪团伙之一也逐渐暴露在世人面前。

从福建小渔村到柬埔寨的“洗白”之路

据公开信息，陈志出生在福建的一个小渔村，中学未毕业就外出谋生，早年创办过一家规模不大、似乎并不成功的网络游戏公司，赚到了“第一桶金”。太子集团前高管对凤凰网透露，这一时期陈志曾与蔡文、胡小伟等人通过劫持游戏私服索要赎金获利，只是当时蔡、胡二人落网被罚，他却侥幸脱身。

2010年前后，携带赃款的陈志潜逃至柬埔寨，开始了“洗白”之路。他刻意隐藏过往，对外以“房地产开发商”自居，在金边郊区低价购地开办建筑公司，主营小型住宅与商铺建设。此时恰逢柬埔寨房地产投机热潮刚开始，大量与该国政治精英关系密切的人士提供土地资源，中国资本涌入。

2014年，陈志成为柬埔寨公民，同时由于中国不承认双重国籍，他被视为自动放弃了中国国籍。成为柬埔寨公民后，陈志就能以个人的名义在柬埔寨购地。英国广播公司（BBC）称，这一过程通常需要至少25万美元的投资或捐赠，但陈志的资金来源始终不明。2019年申请马恩岛银行账户时，他称一位“未具名的叔叔”在2011年提供了200万美元的启动资金，但未能提供相关证据支持这一点。

《柬中时报》7日称，根据柬埔寨国籍法规定，陈志所持的该国国籍，已于2025年12月经柬国王颁令被正式剥夺。

陈志 太子集团

此后在2015年，年仅27岁的陈志成立太子集团，专注于房地产开发。三年后，他获得商业银行牌照，创办太子银行。同年以至少250万美元投资换取塞浦路斯护照，获得进入欧盟的便利，随后又取得瓦努阿图国籍。陈志据传还持有英国等国的护照和永居。

与此同时，陈志的商业版图迅速扩张：他创办了柬埔寨第三家航空公司，并于2020年获得了运营第四家航空公司的许可；他的太子集团在金边建设了高端商业综合体，在西哈努克城打造了五星级酒店，还斥资160亿美元计划建造一个生态城项目。

陈志在柬埔寨的名声随之越来越响。2020年，他获得了柬埔寨国王颁发的荣誉称号“公爵”，这一称号需要至少50万美元的政府捐赠。自2017年以来，陈志担任过柬埔寨前副首相兼内政大臣萨肯的顾问，并与其子是商业合作伙伴，此后又成为参议院主席、人民党主席洪森和首相洪玛奈的顾问。

当时在柬埔寨媒体的报道中，陈志是“慷慨慈善家”，资助贫困学生、在疫情期间也大量捐赠。太子集团也在官网将他描述为“备受尊敬的企业家和知名慈善家”。美国去年提起诉讼后，该集团否认了相关指控。

美英联合出手打击

追踪陈志3年的记者杰克·亚当诺维奇·戴维斯（ack Adamovic Davies）描述称，与陈志共事过的人普遍形容他“非常有礼貌、非常冷静、非常克制”，刻意保持低调作风以避免被外界过于关注。

2019年，西哈努克城房地产泡沫破裂。网络赌博行业催生了犯罪集团，引发暴力冲突，游客锐减。同年8月，洪森政府禁止网络赌博。随着主要商业崩溃，约45万名中国人离开，当地经济骤然下滑，太子集团多处住宅项目空置。

然而，陈志的投资扩张和奢靡的消费并未停止。英国政府去年宣布对陈志实施制裁时披露，他在伦敦拥有19处房产，其中包括一套2019年购入的一座位于北伦敦的豪宅价值1200万英镑。美国方面则指称，陈志及其同伙在纽约购房，购买私人飞机、超级游艇，收藏有一幅毕加索画作。

2025年10月，美国、英国联合出手制裁太子集团及其公司，对陈志提起刑事指控，罪名包括电信欺诈、洗钱等。根据美方当时的声明，美国财政部对太子集团内部146个目标实施大规模制裁，制裁手段包括资产冻结、旅行禁令等。

美国司法部部长邦迪去年10月表示，这场行动是针对全球人口贩卖、网络金融诈骗这类行为“最为重要的打击之一”。

制裁公告描述了一个由空壳公司和加密钱包构成的复杂网络，通过这个网络来转移资金以隐藏其来源。声明称：“太子集团跨国犯罪组织”通过从涉及未成年人的“性勒索”、洗钱、多种诈骗与敲诈、腐败、非法网络赌博等一系列跨国犯罪行为中获利，运营着少10个柬埔寨诈骗园区，大规模贩运人口并对他们施以酷刑和敲诈。

BBC注意到，中国警方至少最早于2020年就已开始对太子集团展开调查，当时北京市公安局成立特别行动组专门调查该集团涉嫌在柬埔寨开展跨国网络赌博的行为。

太子集团此前否认与诈骗有关，并称已与电诈园区脱离关系，但美国调查显示，双方仍存在明确商业联系。调查记者戴维斯采访的多名人事透露，电诈园区强迫来自中国、越南和马来西亚的人员从事网络诈骗活动，对试图逃离者进行残酷地殴打。

多家外媒称，截至2025年，太子集团在柬埔寨境内控制着10处以上非法拘禁站点，仅两个窝点就打造了“手机农场”，囤积了1250部手机，操控超过7.6万个虚假社交媒体账号作为诈骗“敲门砖”，涉案金额达百亿美元级别。

“手机农场” 法庭文件

他们通过网络联系受害者，用花言巧语和虚假的投资盈利承诺，诱骗对方将加密货币转入指定账户。一份集团内部文件甚至还教员工如何与受害者建立信任，建议不要用“过于漂亮”的女性照片做头像，以显得更为真实。

美方起诉中最具冲击力的一点，是美国政府直接查扣了与陈志相关的约127271枚比特币，按当时市值计算高达150亿美元。中国国家计算机病毒应急处理中心去年11月发布的技术溯源报告显示，这批比特币在2020年被窃取后长期处于“静默”状态，“显然不符合一般黑客急于变现追逐利益的行为”，其操作模式更符合“国家级黑客组织”特征。报告分析称，种种迹象表明，被“没收”的比特币正是多年前被盗资产，这是一起典型的“黑吃黑”事件。

制裁后一度销声匿迹

美国和英国宣布制裁后，新加坡警方10月30日查封并扣押了陈志及其太子集团在新加坡的6处房产，同时对其他相关金融资产发出禁止处置令，涉及银行账户、证券账户及现金，总价值超过1.5亿新元（约合8.2亿人民币）。此外，一艘游艇、11辆豪车以及多瓶名酒亦被纳入禁令范围。

一个月后，中国香港特区警方宣布，基于从多个渠道掌握的情报和信息，警方已经冻结一个涉嫌参与国际电信诈骗和洗钱活动的犯罪集团价值27.5亿港元（约合人民币25.2亿元）的资产，包括其通过犯罪所得的现金、股票、基金等。据报道，该集团系柬埔寨“太子集团”。

同日，台检方表示，他们已查封与太子集团相关的总价值超45亿新台币（约合人民币10.3亿元）的资产并拘留了25名嫌疑人。声明称，专案组对该集团及其位于台北关联公司的总共47处住所及办公场所展开突击调查，共拘留了25人，并传唤10名证人接受讯问。

台湾《太报》7日称，太子集团2016年就以外资的名义来台湾地区投资，在台北101大楼租下两层楼作为办公室，运营线上赌博平台。2019年，该集团还在台湾设立不动产公司，名为引进柬埔寨房地产，实为开展洗钱活动。

制裁公布后，相关企业迅速与太子集团切割。这使得柬埔寨央行不得不出面安抚储户，保证太子银行可正常取款。

据凤凰网报道，事实上，在这一轮制裁前，太子内部已察觉风声并提前“避险”。太子地产前员工称，公司2024年已裁掉一半人员，前高管预测制裁后将进一步瘦身：“现在只剩金边一个别墅项目，没必要留这么多人。”

报道称，集团还启动“去太子化”更名，公司名字改称“金牌特工集团”（Kingsmen Group），在纽约时报广场投放广告自称“柬埔寨最值得信任的开发商”；太子幸福广场、中央广场分别易名为“巅峰”（Pinnacle）、“心脏地带”（Heartland）。但更名行动漏洞百出。监测平台“网络诈骗观察”（Cyber Scam Monitor）发现，新旧集团注册地址、邮箱完全一致。

BBC称，自多国宣布制裁后，就再也没有关于陈志的消息传出，他似乎已经消失。直到今年1月7日，柬埔寨官方发布消息宣布，陈志已在柬埔寨被捕。

洪森发言人谢天龙当天表示，任何人只要触犯法律，无论其身份、地位或职务如何，均不可能逃脱法律制裁。一些人企图利用国家领导层，尤其是执政党主席及政府总理之名，作为保护伞，以掩盖自身违法行为并侵犯人民利益。上述行为者，正是执政党坚决整治和清除的重点对象。

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