株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股解禁上市流通公告

来源：上海证券报

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2026-005

株洲时代新材料科技股份有限公司

向特定对象发行股票限售股解禁上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为52,437,603股。

本次股票上市流通总数为52,437,603股。

● 本次股票上市流通日期为2026年1月12日。（因2026年1月11日为非交易日，故顺延至下一交易日）

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”或“公司”）2023年度向特定对象发行股票部分限售股已满足限售期要求，预计将于2026年1月12日起上市流通。现将有关事项公告如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会于2025年5月14日出具《关于同意株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕996号）批复，公司于2025年6月以人民币12.18元/股的发行价格向特定对象发行A股股票共计106,732,348股。2025年7月11日，公司本次向特定对象发行股票新增的106,732,348股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

其中，中车资本控股有限公司（以下简称“中车金控”）认购的本次发行的股票限售期为18个月，其他投资者认购的本次发行的股票限售期为6个月。本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。因2026年1月11日为非交易日，故本次上市流通的限售股顺延至下一交易日2026年1月12日起上市流通。

本次上市流通的限售股情况如下：

单位：股

本次上市流通的限售股为除中车金控外其他投资者认购的限售期为6个月的股票，合计52,437,603股。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今公司股本总数未发生变化。截至本公告披露日，公司总股本为931,180,500股，其中有限售条件流通股为106,732,348股，无限售条件流通股为824,448,152股。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次向特定对象发行股票完成后，中车金控所认购的股份自发行结束之日起18个月内不得上市交易或转让，除中车金控外的其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得上市交易或转让。

本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上交所的有关法律法规及《公司章程》等相关规定执行。

如中国证监会或上交所对于上述锁定期安排有新的规定或要求，将按照监管机构的规定或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。

截至本公告披露日，相关股东严格履行了以上承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为52,437,603股

（二）本次上市流通日期为2026年1月12日

（三）本次限售股上市流通明细清单

单位：股

注：上表中公司总股本以截至本公告披露之日的公司股本931,180,500股为计算依据。持有限售股数量占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数，总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

（四）本次限售股上市流通情况表

五、本次限售股上市前后股本变动结构表

单位：股

六、中介机构核查意见

经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，时代新材限售股持有人严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做出的股份锁定承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。时代新材对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2026年1月6日