瑞士冻结马杜罗在瑞资产，律师怎么看

很多人不知道，瑞士有一套专门对付外国权贵黑钱的的法律工具箱。

其中一层是关于制裁的法律，中文可以理解为《实施国际制裁的联邦法》。

它授权瑞士政府，注意，是政府，不是法院，在特定情况下，可以直接下令冻结资产，禁止转移，禁止金融交易。而且不需要先经过法院裁决定罪。

另一层，是瑞士专门处理“外国政治人物非法资产”的冻结与返还机制，再叠加国际通行的反洗钱规则。

像马杜罗这种级别的角儿，在国际金融体系里有个专有名词，政治暴露人物。

意思是你掌握过国家权力，你名下的钱，天然就要被高度审查。

如果一个国家的政治局势高度异常，其领导层资产存在严重非法来源风险，瑞士可以先冻，再查。而且不止针对马杜罗本人，还有相关人员在瑞士持有的所有资产。

之前瑞士也对其他国家，如利比亚、突尼斯、埃及，都被弄过。

为什么是冻结“四年”？

冻结不能无限期，必须定期复核。所以通常会给一个周期，比如四年。

这四年里，瑞士做三件事：

防止钱被转走；等国际局势变化；看有没有司法程序的跟进。

那四年之后，这笔钱会去哪？

一共只有三种可能：

第一种：解冻，钱理论上还给本人

前提是制裁基础不存在了或者冻结被法院判定违法，就是马杜罗及其他的户主可以去起诉要求解冻。

但说实话这种情况概率最低。

第二种：继续冻结（最现实）

如果四年后委内瑞拉局势没变，国际制裁还在，资产的来源还是说不清。那就只能再延四年。

历史上，这种滚动冻结可以持续十几年。

第三种：升级为司法没收或返还（最狠的一种）

当瑞士检方正式认定这笔钱涉嫌贪腐、洗钱、侵占国家资产，或者未来出现一个被国际承认的委内瑞拉合法政府正式向瑞士追讨，那这笔钱就可能不再属于马杜罗个人，而是被返还国家，甚至指定用于该主体的人道援助。

再说一个题外话，为什么不公布马杜罗存了多少金额？

因为有银行保密法，可以冻结，但不对公众披露账户细节。

因为冻结是对处置权的限制，不是对信息权的公开。

在这个阶段只是行政冻结，还不是司法没收，瑞士政府连这笔钱是不是非法都没有下结论。

不过冻结不等于一定“冻结到巨额现金”

完全存在一种可能，在瑞士这边，马杜罗及相关方可能只是开过账户、留过通道，或者资产以较分散的存在，未必是大家想象的银行里躺着天文数字。

因为欧盟等一些国家和地区长期对马杜罗的政治合法性持否定态度，并对委内瑞拉高层实施过限制性措施。

在这种环境下，如果要做大额资金的存放与调度，会更倾向选择政治与金融风险更可控的渠道，而不一定把“最敏感、最容易被盯住”的部分留在瑞士。