何来黑U一说？那些“标记U”又是指的什么？

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“U”没有黑白一说，只存在地址是否被标记，场外的币就老老实实走场外，不要流入任何交易所。

最近很多粉丝咨询我关于“黑U”的问题，其实这个也是一个老生常谈的事，而且大多数人在咨询我关于“安全出金”的时候，他们也会经常问到我会不会收到黑U的问题~

而且我看到了很多国内自以为专业的web3人士的见解，简直误人子弟吃烂饭，觉得自己应该要纠正下。

这个圈子会有“黑U”吗？其实这是一个小白提出的问题~

什么是“黑U”？

黑U”是指可能涉及非法活动，虽然这些“黑U”可能参与了洗钱、欺诈或其他非法活动，但由于区块链的匿名去中心化的特性，它只是一个链上的Token，不管是哪个链的USDT的合约里面都没有写可以把U拉黑的代码，所以技术上USDT是没有黑U这一说的，所以“黑U”的这个说法是泛指参与了一些非法活动的U。

但实际是，这些U是可以在钱包正常流通的。

所以从技术上面来说U是根本就没有黑白之分的。

它跟我们经常说的“黑钱（赃款）”是不一样的。

“黑钱”之所以叫“黑钱”，一是有受害人，二是受害人报案了，三是公安机关立案了，这是“黑钱”形成的整个流程。

简单点说就是你收到了受害者的钱，然后受害人报案了，公安机关也立案了，卡里的钱也被司法冻结了，那么你手里的钱就变成黑钱了。

USDT呢？它本身是基于区块链技术发行的去中心化代币，它跟传统的银行机构不一样，司法机关无法从技术上直接对保存在去中心化钱包的USDT进行冻结。

哪怕就算有受害者，基于国内目前对虚拟币的政策，立案本身也是极为困难的，更加别说技术性的冻结了。

就好像中国管不到美国，美国也管不到中国一样。

这也就是为什么说虚拟币是一个天然洗钱的工具了，因为它天生具有高度去中心化、高度匿名性~

虽然虚拟币是去中心化、匿名性的，同时它的交易也是透明的，链上的区块浏览器可以看到每一个地址跟每一笔交易，包括的你非法交易在链上都是透明的可以完全可溯源可查询的。

所以这又出现了“标记U”的说法，那么什么是“标记U”？

“标记的USDT”是指那些已被交易所、监管机构或区块链分析公司确认为涉及非法活动的区块链USDT的地址。

这些标记了的地址可能在利用USDT用于洗钱、欺诈或其他犯罪活动，其交易记录以及已经被标记并可能被监控。一旦这些标记地址的代币被转入交易所，他们有很大可能会被交易所冻结。

所以普遍说的“黑U”的本质其实不是u被标记了，而是地址被标记了

而一般说的这些“黑U”是指可能涉及非法活动，通过不正当的途径获取的U，它可能存在欺诈，洗米，赌博，盗窃等行为违反了一些法律标准，有过这些行为的地址，就会被很多链上的安全公司所标记或者很多人链上进行举报，它就会在链上打上一个高危标签，那么当你用这个高危标签的地址提币到你交易所的时候，交易所的风控部门肯定就直接给你拦下了，因为你这个地址可能会有问题，跟高风险的地址有过关联。

所以为什么现在有很多人从外面提币到交易所的时候容易被交易所风控了，这其中不少都是从网赌平台直接提币到“交易所”导致的。

但是像这种被标记的地址，只要你不进交易所，只在交易所之外的钱包中流通的话，是不会存在任何限制跟风控的，交易所是中心化有风控部门的，币进了交易所等于进了他们的口袋。

所以为什么我经常强调，场外的币不要进交易所地址，特别是哪些WD平台玩家经常有从台子里面提币到交易所的习惯，次数多了是一定会被交易所给风控的。

下面的文章就是一个例子，从台子提了10万U到交易所，被交易所冻结了~

《你交易所C2C卖币的钱，来源都是黑灰资！不服来辩。》

这些被标记的风险地址(被标记之前)，已经交易所C2C出金出去的，那通常平台不会追溯过去那笔交易，毕竟你之前都在C2C出金完了，但是后续如果你从风险地址来的U再进交易所，还想继续走C2C去出金的话，估计就会被拦截了。

有些人想得可能是去链上把来路不明的一些U去混币器混一下，然后再跨链桥跨一下，甚至有些厉害的，可能去池子里面通过交易/其他行为跑一圈再出来，但是这种行为对普通人来说呢是没有任何必要的，你有没做什么伤天害理的事，也不是什么毒贩、人口买卖等国际通缉犯~

只需要注意币别随便乱往交易所提就行了，就不会被交易所冻结~交易所不仅存在冻卡的风险，还会存在冻币的风险~

下面给大家做了一个关联图，让大家一目了然，什么情况下会被风控，什么情况下不会被风控。

看懂了吗？

所以真正安全自由，能够体现区块链去中心化、自由的精神的交易方式就是钱包交易，也就是去中心化钱包对去中心化钱包交易，这种是全匿名，没有任何风控跟限制的。

而为什么钱包或者交易所之外的的币不能进交易所就是这个原因。

特别是那些参与网赌的人，场外的币就老老实实走场外，不要流入任何交易所~

先不说在交易所出金容易被冻卡，如果你的币被交易所冻结了，那么最后你连出金的机会可能都没有了~

我是文叔，关注币商事务所，专注加密圈法律法规，银行卡司法冻结、两卡惩戒申诉、虚拟币安全变现等领域的资深研究。

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