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12月26日，国家金融监督管理总局宁波监管局行政处罚信息公开表显示，宁波甬城农村商业银行股份有限公司因相关违法违规行为被罚款395万元，张军、陈育洲、金贤、吴燕尔、陈灵等责任人被分别给予警告。
宁波甬城农村商业银行股份有限公司主要的违法违规行为包括：检查发现问题未整改到位、内部控制不审慎、员工行为管理不审慎、票据业务管理不审慎、信贷管理不审慎、信贷资产风险分类不准确、会计信息和统计数据不真实、以不正当手段吸收存款、理财销售行为不规范。
今年9月，中国人民银行宁波市分行发布了罚单，剑指宁波甬城农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。
罚单显示，宁波甬城农村商业银行股份有限公司的主要违法违规事实（案由）为：违反金融统计管理规定，违反账户管理规定，违反网络安全管理规定，违反国库科目设置和使用规定，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定报送可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易。
针对上述违法违规行为，中国人民银行宁波市分行对其作出警告，并处罚款262.05万元。
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