上市公司董事长两度缺席董事会，股东提议：罢免其董事职务！之前已有2名董事被免职，发生了什么？

12月22日晚间，金鸿顺（SH603922，股价19.38元，市值34.73亿元）公告称，公司董事会收到第二大股东高德投资有限公司（以下简称高德投资）提交的临时提案函。

金鸿顺股价走势图

高德投资以金鸿顺董事长刘栩缺席两次董事会会议，且自2025年9月底起已不到公司现场履职为由，提议免去刘栩非独立董事职位，同时一并免去提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员职务。

高德投资向公司董事会提出上述临时提案，并提请公司董事会提交公司2025年第二次临时股东会审议。该临时股东会拟召开时间为2025年12月31日。

《每日经济新闻》记者留意到，就在今年12月10日，金鸿顺刚召开2025年第一次临时股东大会，审议通过免去王海宝、叶少波非独立董事职位的议案，以及《修订〈董事会议事规则〉》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等多项议案。

修订完《公司章程》数天后，金鸿顺宣布变更了公司法定代表人，由公司副董事长洪建沧替代刘栩担任公司的法定代表人。

12月22日下午，《每日经济新闻》记者就公司近期董事会变动致电金鸿顺董秘办，相关接线人员告诉记者，自己并非该办公室人员，相关人员已于下午5点下班。记者随后向该公司的董秘办/证券部公开邮箱发去采访邮件。截至发稿，未能收到公司回复。

董事长被提议罢免董事职位

据金鸿顺最新公告，高德投资持有金鸿顺2688万股股票，占上市公司总股本比例为15%，是金鸿顺的第二大股东。

12月21日，高德投资向金鸿顺的董事会提出临时提案，希望免去刘栩的非独立董事等职务。据公告中的陈述，高德投资提议罢免的理由是：今年11月24日和12月15日，公司相继召开了董事会第二十五次和二十七次会议，其中，刘栩因个人原因缺席。

刘栩从2025年9月底开始，已经不到公司现场履职，无法保证足够的精力参与公司经营管理。高德投资认为，刘栩已无法正常履行董事相应的职责，临时提出了免去其董事等职务的提案。

需要注意的是，刘栩现还担任着金鸿顺的董事长一职。从公司公告看，今年10月13日金鸿顺举行2025年半年度线上业绩说明会，当时，刘栩还作为公司董事长出席了会议，并与投资者进行了沟通和交流。

11月24日之后的董事会、股东会，刘栩均未出席。12月8日金鸿顺召开的董事会第二十六次会议，刘栩因工作原因委托副董事长洪建沧行使表决权。

金鸿顺计划在今年12月31日召开2025年第二次临时股东会，审议上述临时提案。除该新增提案外，当天会议，现场还将审议选举张贞智为公司第三届董事会独立董事的议案。

《每日经济新闻》记者留意到，金鸿顺是2015年由金鸿顺有限整体变更设立。公司设立时有5名发起人，主要发起人是金鹤集团和高德投资。今年8月，高德投资曾对外宣布减持公司股份的计划；11月26日，高德投资宣布提前终止减持计划。在这轮减持中，高德投资累计减持了金鸿顺415.56万股股份，占总股本的2.32%，累计套现8441.34万元。

今年9月，高德投资还向紫薇忠正投资（广东省横琴）合伙企业（有限合伙）（以下简称紫薇忠正）协议转让了金鸿顺2329.6万股股份，转让总价款为4.56亿元。转让完成后，紫薇忠正持有金鸿顺13%股权。

独董辞职 前不久2名董事被罢免

记者获悉，今年以来，金鸿顺发生了不少事情。

除这次股东提议罢免1名董事外，11月24日，金鸿顺还召开董事会会议，审议通过了免去部分董事的议案。

公司董事会指出，董事王海宝及独立董事叶少波因与公司日常经营无关的个人原因连续两次未能亲自出席公司董事会会议，亦未书面委托其他董事代为出席会议。同时，王海宝于2025年9月下旬无法正常履行董事职务，叶少波于2025年10月下旬无法正常履行董事职务。

金鸿顺董事会认为，这两位董事无法正常履行董事相应的职责，为保障公司董事会的正常运作，董事会提请股东大会免去王海宝副董事长职位，同时一并免去其战略委员会等职位；免去叶少波独立董事职位同时一并免去薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任委员职位。

12月10日，这两项免去公司董事职位的议案均通过了公司股东大会审议。此外，一并通过股东会审议的还包括取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订《董事会议事规则》和《股东会议事规则》等多项议案。

在刘栩此次被提议免去董事职位之前，12月15日，金鸿顺已经完成了法定代表人变更登记手续，公司法定代表人从刘栩变更为洪建沧。

12月18日，金鸿顺独立董事邢宝华因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去他在公司的其他职务，辞职后不再在金鸿顺任职。

控股股东所持全部股份

处于质押或司法冻结状态

公司董事会的动荡变化，背后的原因到底是什么？12月22日下午5时10分许，《每日经济新闻》记者拨通金鸿顺的董秘办公开电话，相关接线人员告诉记者，他并不是公司董秘办公室或证券部的人员，只是路过接听了电话，董秘办或证券部的同事应该已经下班。随后，记者告知该人士将向公司公开邮箱发去采访邮件。截至发稿，记者未能获得公司对于采访问题的回复。

记者留意到，董事会人员频繁变动的背后，今年10月25日，金鸿顺还宣布了公司董事会、监事会延期换届选举的消息。既然要免去多名董事职位，为何不直接启动董事会换届？记者也就此疑问向金鸿顺公司方面求证，但未果。

据金鸿顺2024年年报，刘栩还在金鸿顺控股股东海南众德科技有限公司（以下简称众德科技）担任董事职位。王海宝也是众德科技的总经理。而洪建沧是在高德投资担任董事职位，且他今年已经69岁。

据金鸿顺11月4日公告，众德科技所持金鸿顺5374.21万股股份已全部处于质押/司法标记/司法冻结/轮候冻结状态。公司提醒，若上述被冻结及司法标记股份被司法进一步处置（如拍卖或变卖等情形），可能导致公司的实际控制权发生变更，公司存在控制权不稳定的风险。同时，众德科技在张江科贷公司的一笔质押融资合约触及违约。

记者|陈鹏丽

编辑|许绍航张益铭 杜恒峰

校对|金冥羽

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