长芯博创拟取消监事会 董事会审计委员会接任职权 26项治理制度同步调整

来源：新浪财经-鹰眼工作室

长芯博创科技股份有限公司（证券代码：300548，证券简称：长芯博创）于2025年12月12日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过多项治理结构调整议案。公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会承接原监事会职权，并同步对26项公司治理制度进行修订、制定或废止，以进一步优化治理架构，提升决策效率。

监事会取消及职权承接：治理结构重大调整

公告显示，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规要求，结合公司实际情况，长芯博创拟不再设置监事会，其职权将由公司董事会审计委员会行使。为此，公司将修订《公司章程》中与监事、监事会相关的条款，并废止《监事会议事规则》。

本次章程修订尚需提交公司股东会审议通过，董事会已提请股东会授权管理层办理后续市场监督管理部门的变更登记及章程备案事宜。最终变更内容以市场监督管理部门核准结果为准。修订后的公司章程及修订对照表已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露。

26项治理制度同步调整：修订、制定与废止并行

除治理架构调整外，公司还对26项内部治理制度进行系统性优化，包括19项修订、3项制定及2项废止，具体如下：

序号制度名称类型是否提交股东大会1《长芯博创科技股份有限公司股东会议事规则》修订2《长芯博创科技股份有限公司董事会议事规则》修订3《长芯博创科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》修订4《长芯博创科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（原董事会战略发展委员会更名）修订5《长芯博创科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》修订6《长芯博创科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订7《长芯博创科技股份有限公司独立董事工作细则》修订8《长芯博创科技股份有限公司总经理工作细则》修订9《长芯博创科技股份有限公司董事会秘书工作细则》修订10《长芯博创科技股份有限公司募集资金管理制度》修订11《长芯博创科技股份有限公司对外投资管理办法》修订12《长芯博创科技股份有限公司对外担保管理办法》修订13《长芯博创科技股份有限公司关联交易管理制度》修订14《长芯博创科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》修订15《长芯博创科技股份有限公司内部审计管理制度》修订16《长芯博创科技股份有限公司信息披露管理制度》修订17《长芯博创科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》修订18《长芯博创科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度》修订19《长芯博创科技股份有限公司投资者关系管理制度》修订20《长芯博创科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》修订21《长芯博创科技股份有限公司董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（原含监事的制度更名）修订22《长芯博创科技股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》制定23《长芯博创科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》制定24《长芯博创科技股份有限公司累积投票实施细则》制定25《长芯博创科技股份有限公司独立董事年报工作制度》废止26《长芯博创科技股份有限公司重大信息内部报告制度》废止

公告指出，上述制度中，第1、2、7、10、11、12、13、24项需提交股东会审议，其余修订及制定的制度自董事会审议通过之日起生效。废止的两项制度（《独立董事年报工作制度》《重大信息内部报告制度》）相关内容已分别合并至《独立董事工作细则》《信息披露管理制度》中。

后续安排：多项议案待股东会审议

本次治理结构调整及制度修订事项中，《公司章程》修订案及8项制度调整议案需提交公司股东会审议。公司将另行公告股东会召开时间，相关修订后的制度文件已在巨潮资讯网披露，投资者可查阅详情。

长芯博创表示，本次调整旨在进一步完善公司治理体系，提升决策与监督效率，符合法律法规要求及公司实际经营需要。后续将严格按照监管规定推进各项工作，确保治理机制有效运行。

（完）

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