法治在线丨新型“购粮洗钱”骗局曝光 警方提醒

来源：央视新闻客户端

近期，全国各地收获的粮食已经逐步收割完入库，一些商人和农户利用互联网发布一些卖粮信息来开拓自己的卖粮渠道，然而这样的做法也被一些骗子盯上了。

此前，河南新乡就发生过一起以收购小麦为名实施洗钱的案例，骗子打着“高价收粮、先打全款”的幌子，实则利用农户的账户转移诈骗赃款。近日，湖北襄阳的吕先生也遭遇了类似的骗局。

网上发布卖粮短视频

却遭遇高价收粮骗局

湖北襄阳的吕先生是一名从事粮油买卖的经纪人，他联合几个朋友每年收购一些零散农户种植的粮食，进行统一销售赚取差价。今年9月底，他在当地收购的小麦都已经收割入库，为了让自己收购的粮食卖个好价钱，吕先生通过抖音发布了卖粮的短视频。

吕先生卖粮的视频发出后不久，就有一些买粮客户与他取得联系。

当事人 吕先生：

当时就是一个老板通过后台联系我，他问我什么价，我比市场价多报了5厘到1分钱。这个老板没砍价，一口答应了这个价钱。

见收粮老板如此爽快，吕先生十分高兴，双方当即约定了这笔交易。10月11日，吕先生接到了买粮老板打来的电话，对方说运粮车一会儿就到，并提前给吕先生汇过来五十万元的买粮款。

顺利收到50万元购粮款

却发现事有蹊跷

吕先生和他的合伙人都觉得这次的交易太顺利了。然而在惊喜之余，有着多年粮食交易经验的吕先生却感觉哪里有些不太对劲。

仅仅是通过几次网络聊天，购粮人在没有到现场查看粮食品质的情况下，就爽快地答应了吕先生略高于市场价的卖粮报价。而且在运粮之前，就把几十万元的购粮款汇了过来，这些异常的地方都让吕先生感到有些不踏实。

10月11日晚上，果然有五六辆货车陆续来到了粮库。在装粮的过程中，吕先生和运粮的货车司机聊了起来。

当事人 吕先生：

我问司机，你们这货拉到什么地方，他们说不清楚。我问运价多少，司机也说不清楚。

在运粮现场，还有一名负责粮食装车的人员胡某，吕先生又和胡某交谈了几句。

当事人 吕先生：

这个人大概十八九岁，长得白白净净的，我看着不像长期做粮食买卖的人，我就问他一些问题，他基本上一窍不通。我心里有点疑虑，就要求他把营业执照发过来，他的营业执照和打款人名字都合不上。

更让吕先生不理解的是，一共来了五六辆车，对方却只让装3车的粮食。吕先生算了一下，三车粮食价钱不超过40万元，但对方在装粮之前就给他转了50万元。吕先生提出了自己的质疑，对方称，就装3车粮食，价钱多退少补。

当事人 吕先生：

我心里感觉是不是遇到了搞诈骗、洗黑钱的，所以就报警了。

接警后，民警到现场进行处置。

民警介绍，他们到现场后发现路边停了五六辆货车，货车司机和胡某站在一起聊天，便向他们询问相关的情况。胡某说他们已经向吕先生付了50万元，但是吕先生一直不同意他们装车。我们便让货车司机先离开，把吕先生和胡某带回派出所接受进一步调查。

面对民警的询问，胡某关于粮食交易的细节全都回答不上来。民警察觉胡某言行可疑，经过进一步调查发现，胡某极有可能涉嫌诈骗。

民警介绍，他们发现胡某下载了一款比较小众的私密聊天软件，其上家给他发送了很多对应的话术，教其如何应对公安机关的询问，如何应对卖粮户的询问，如何与货车司机沟通、应对货车司机的询问。我们初步断定这是一起以粮食买卖为幌子的诈骗洗钱陷阱。

根据当事人吕先生的收款记录，民警发现这笔50万元的购粮款来自一名外地的陈女士。经过与陈女士的沟通，警方得知，她此前因不慎点击了钓鱼网站链接，落入电信网络诈骗陷阱，被骗了50万元。

面对民警出示的证据，胡某如实交代了自己参与这起诈骗案的经过。

民警介绍，胡某长期无业，今年8月底在网上寻找兼职时看到了一则寻找线下办事人员的启事。其主动与对方联系，对方要求下载私密App，并通过App向他发送了话术并要求他学习。随后安排他前往线下全国多地进行押车运粮，按照已完成粮食订单的重量给予其提成获利。目前胡某因涉及全国各地多起洗钱案件，已被外地警方带走调查。

民警查清了这起诈骗洗钱案件的相关情况后，立即与当事人吕先生取得联系，并告知他这笔50万元购粮款是诈骗团伙的涉案资金，应原路退还给被害人陈女士。

民警表示，购买粮食是一种新型的洗钱方式，因为量大、单多。诈骗分子用秋季收购粮食作为幌子，利用骗取的现金购买粮食，从而达到洗钱的目的。并且利用农户急于出售粮食和对不明资金来源鉴别能力不足的弱点，使农户掉入了洗钱陷阱。

民警介绍，这些卖粮的农户在交易过程中，一旦没能识别出异常情况，收了这些涉诈资金，这些卖粮款也会被依法冻结，公安机关会追查资金的来源。诈骗团伙一旦完成洗钱，便会迅速将所购粮食变卖套现、分赃转移。因此，卖粮的农户们要提高警惕，小心“购粮洗钱”新套路，避免沦为诈骗链条中的受害者。

警方再次提醒，不管是线上还是线下交易，一旦收到不明来源的资金要第一时间与警方取得联系，避免成为诈骗分子的洗钱工具，造成自身的财产损失。

骗子利用秋收后农户们急于售粮的心理，用高于市场的价格和反常的爽快付款制造信任假象，再通过真实交易将诈骗赃款“洗白”。一旦农户收下这笔钱，银行卡极可能被冻结，还有可能成为骗子洗钱的帮凶。

因此，一旦遇到“不验货、高报价、先打款”的异常交易，务必多问一句、多查一步。一定要多些警惕，别被“高价格、打款快”蒙蔽，别让一季的汗水与收成，变成骗子洗钱的工具。