湖北
近日，经随县检察院提起公诉，法院分别以集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪判处被告人邓某某、黄某某、夏某某三人有期徒刑十四年至两年不等的刑罚，并处罚金。
2014年12月，被告人邓某某在广东省清远市注册成立了A酒业有限公司，主要从事品牌代理经销。
“我们的经营模式是‘开货’，先由我委托厂家生产啤酒，卖家支付定金后，我再寻找他人垫资向厂家支付货款，卖家收货并结清货款后，再将垫付货款及利润返还给垫资人，我从中赚取差额利润。”邓某某介绍道。
2016年2月至2021年9月期间，为扩大产品销量及知名度，邓某某先后注册未实际运营的多家公司，通过一人扮演多个角色为A酒业产品虚假造势策划营销。2016年4月，邓某某以酒水开货名义找到被告人黄某某垫资，并承诺支付利润。
在2017年春节期间，黄某某、夏某某夫妻二人趁回老家随州随县某镇过节之际，以在广东做酒水“开货”生意赚了钱为由，向周边亲戚朋友进行宣传。并通过购买豪车、穿戴名表珠宝首饰等奢侈品及通过网络平台发布视频、图片等方式展示炫耀，宣称“酒水开货”生意可获取高利润，且投资有保障，吸引他人投资。
图片由AI生成，与本文无关
“收到身边亲朋好友筹集的投资款后，我就直接转入邓某某的个人账户，由邓某某负责支配。他给我们返还‘开货’利润后，我们在获取出资额4%的利润基础上扣除10%作为提成。”黄某某称。
在此期间，黄某某夫妻二人利用从中获取的利润购买了豪车、别墅、名表、钻戒等奢侈品。同时，邓某某在广东清远地区利用“酒水开货”的营销方式，通过与投资人签订《代理合同》《合作协议》等诈骗手段进行非法集资。
公安机关调查发现，邓某某在A酒业生产经营入不敷出、连年亏损的情况下，明知不能兑现承诺利润回报，仍花费高额费用通过电视广告、电台广播、赞助演唱会等方式进行宣传推广，并通过微信朋友圈、抖音发送活动视频进行宣传。同时，通过虚构产品订单以及促销奖励等诈骗手段，营造产品销量供不应求，短期内可获取高利润回报的假象，用来吸引他人持续投资。
在2016年4月至2021年9月期间，邓某某在广东清远地区及通过黄某某夫妇在随州市随县、曾都区等地非法集资，共骗取20余名被害人资金共计2100余万元，黄某某夫妇二人非法吸收他人资金共计3000余万元。
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“被告人邓某某以非法占有为目的，通过制造虚假开货产品订单，虚构高利润、高回报的方式非法集资，集资后用于生产经营活动与筹资规模明显不成比例，经营盈利能力明显不足以支付全部本息的现实可能，致使集资款不能返还，数额特别巨大，其行为应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。”承办检察官经审查后认为。
随县检察院认为，被告人黄某某夫妇二人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额特别巨大，其行为应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，依法提起上诉。
最终，经法院依法审理，被告人邓某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金一百万元；被告人黄某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二十万元；被告人夏某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑两年，并处罚金五万元。同时，责令上述被告人退赔集资参与人损失。一审判决后邓某某不服提起上诉，二审法院维持原判。
来源： 随县人民检察院
编辑/整理：钱伟 出品：随州派（随州门户网）
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