深圳一职务侵占案警方建议追赃数十亿，遭检察院无视

撰文| 刘虎

11月27日，广东省东莞市中级法院开庭审理蔡维谦涉嫌职务侵占、诈骗、虚假诉讼犯罪一案。

该案受害人张兴展等维权多年，终于见到蔡维谦站上法庭受审。但蹊跷的是，该案中，包括价值上亿元股权、价值17亿元土地等在内的巨额涉案资产，作为公诉机关的东莞市检察院却始终避而不谈。

东莞市中级法院。刘虎摄

自2023年9月以来，笔者发布《2万元获取深圳开发商控制权，这个董事长被抓了》、《港籍商人侵吞深圳房企老总17亿被控三罪，仍有“漏罪”争议》文章，披露香港籍商人蔡维谦通过伪造股权交易文件、以2万元“白菜价”侵吞他人价值上亿元股权等涉嫌犯罪之事。

张兴展指出，检方“只追刑不追赃”的做法，实属割裂犯罪链条、变相保护犯罪嫌疑人。为此，他已向最高检等进行了情况反映，要求司法机关对案涉股权、土地等问题一并审理、处置，将财产归还给被害人。

01

港商的“神操作”：

伪造文件，用2万元劫夺亿元股权

现年70岁的张兴展，是深圳市泰生房地产开发有限公司（下称“泰生公司”）曾经的掌门人。2002年，张兴展因一房多卖、被认定合同诈骗罪获刑15年。

2011年，假释出狱后的张兴展发现，他所持有的泰生公司65%股权，在其不知情、未同意、未签字的情况下，被转移到了德信物业（武汉）发展有限公司（下称“德信公司”）。德信公司的控制人，即蔡维谦。

此后的十余年，张兴展一直在为拿回股权而努力。这一过程中他发现了端倪：当年股权转让涉及的多份文件，系伪造。

2018年，张兴展委托的律师前往深圳市产权交易中心调取原件查证时，发现该份转让公司股权的“深交所鉴字[2007]104号”《产权交易鉴证书》是其他单位的交易文件，亦即：当时蔡维谦等人用于去深圳市市场监管局变更股权的《产权交易鉴证书》是套号（伪造的）。

该份文件上加盖的“深圳国际高新技术产权交易所股份有限公司”（深圳联合产权交易所前身）字样的公章，亦经鉴定被认定系伪造。

深圳联合产权交易所向深圳警方作出的“情况说明”。受访者供图

尤为离谱的，是《产权交易鉴证书》中显示的“转让价”。该文件称，张兴展将65%股权以10万元转让给德信公司。

而即便是“约定”的10万元，德信公司也仅支付了2万元，余款8万元并未支付。也就是说，德信公司只用2万元的白菜价，便“买”走了张兴展所持有的泰生公司65%股权。

彼时，这些股权价值已然上亿元，如今更已高达20多亿元。张兴展说，“谁会愿意将上亿元股权用2万元卖掉？这不就是‘白送’么？”

02

拒不认罪的被告人：

掏空数十亿资产，辩称系“正常商业行为”

张兴展持续举报控告后，2023年5月，深圳市公安局以蔡维谦等人涉嫌“职务侵占”立案侦查。2024年3月，深圳市检察院对蔡维谦提起公诉，后该案经广东省检察院指定管辖，由东莞市检察院提起公诉。

蔡维谦被指控职务侵占、诈骗、虚假诉讼三宗罪。其被指控的犯罪事实，与张兴展相关的包括侵占泰生公司财物1.38亿元等。

东莞市检察院指控称，2015年6月至12月，蔡维谦利用担任泰生公司董事长的职务便利，指使泰生公司财务人员，以偿还德信公司所继受的资产包对泰生公司债权的名义，从泰生公司拨付约1.4亿元，转入德信公司账户。

东莞市检察院。刘虎摄

在11月27日开庭受审时，蔡维谦否认这是犯罪，称之为“正常商业行为”。蔡维谦称，其从泰生公司拨付1.4亿元转入德信公司账户，虽然泰生公司还有其他债务，但他作为公司大股东，有权决定偿还顺序。

蔡维谦之举是否系正常商业行为，此前深圳市检察院所查明的事实，或许更能反映真实情况。

案件资料显示，深圳市检察院此前查明：蔡维谦利用同时控制泰生公司和德信公司的便利，先以德信公司的名义，向兴宁信用社支付120万元，购买关于泰生公司债权的资产包，再以8000万元卖回给泰生公司，最后再从泰生公司划走1.4亿元，用于偿还德信公司的“8000万元债权”。

也就是说，所谓的“8000万元债权”，系蔡维谦花120万元自导自演而产生，他只花了120万元的成本，就划走了泰生公司1.4亿元。如此“正常的商业行为”，放诸四海恐怕均属罕见。

张兴展认为，该起犯罪事实，是蔡维谦入主泰生公司后将公司资产尽数掏空的一个典型事例，也仅仅只是冰山一角。

张兴展告诉笔者，德信公司入主后，很快便将泰生公司资产变卖一空，泰生公司成了“空壳”，被蔡维谦等人侵吞的资产总金额高达数十亿元。

其中金额最大的，是2.2万余平方米、目前价值约17亿元的福罗拉山庄地块。根据张兴展讲述，2015年，蔡维谦等人将泰生公司名下的该地块，以3.18亿元超低价非法卖出，而当时的地价经公安机关评估价值为11.4亿元。“如此‘白菜价’侵吞，实在令人气愤！”

03

“追刑不追赃”的检察院：

公安机关建议追缴数十亿赃物，检方无视

张兴展指出，蔡维谦等人之所以能够顺利掏空泰生公司的资产，关键在于他通过非法手段“购买”股权，掌握了泰生公司实际控制权。

笔者注意到，关于蔡维谦通过伪造文件等犯罪手段掌握泰生公司控制权、以极低价格“卖”出泰生公司价值17亿元土地等事项，作为侦查机关的深圳市公安局均在案件材料中有所查明及阐述。

笔者从张兴展处了解到，深圳市公安局曾明确向检察机关提出，犯罪嫌疑人蔡维谦等人伪造文件、变更泰生公司65%股权至德信公司名下，不应由犯罪嫌疑人继续控制，建议检察院将股权作为赃物追缴，一并移送法院审判，避免新的社会问题出现。

深圳市公安局还提出，蔡维谦等人将案涉福罗拉山庄地块控制权转移至深圳市恒地投资有限公司，通过虚设平台，侵占泰生公司土地，深圳市恒地投资有限公司不属于善意第三人，建议检察院将案涉土地作为赃物予以追缴，一并移送法院审判。

被侵占土地上建起来的楼盘“恒地尊悦花园”。刘虎摄

但作为公诉机关的东莞市检察院，却对被告人蔡维谦非法入主泰生公司、侵占其股权及土地等巨额资产的事实避而不谈。张兴展指出，这是重大的“司法交通事故”。

在11月27日该案开庭审理时，张兴展以被害人身份，向法庭陈述了自己的诉求：希望将泰生公司65%股权、价值17亿元福罗拉山庄土地这两项核心案涉资产纳入审理范围。

张兴展向笔者说，其作为被害人，不仅要求司法机关依法惩处蔡维谦等人的犯罪行为，亦要求拿回被他们侵吞的、本就属于自己的财产。

他认为，东莞市检察院在该案处置中存在明显的不当行为，无视股权、土地被非法侵吞等关键问题，将导致蔡维谦等人的犯罪行为“合法化”，而被害人价值数十亿元的资产亦将无法通过刑事追赃程序返还。

“检方的做法，割裂了蔡维谦等人的犯罪链条，重刑轻赃，违背了刑法全面惩处犯罪、保护被害人合法权益的基本原则。”张兴展强调。

04

“追刑不追赃，我们的血汗钱找谁要？”

香珠花园案债权人追问司法正义

在备受关注的蔡维谦等人涉嫌职务侵占、诈骗罪一案庭审结束后，一个更沉重的问号也悬在了香珠花园众多债权人的心头。他们告诉笔者，本案中可能被非法转移的核心资产——福罗拉山庄土地，是他们清偿债务的唯一希望。然而，东莞市检察院在起诉及庭审中对此避而不谈、不予追缴的做法，让他们感到再次被伤害。

“只定罪，不追赃，公平在哪里？”

“检察院只起诉人，不起诉赃物，这算什么？”一位参与旁听庭审的债权人情绪激动地表示，“蔡维谦他们被抓了，我们举双手赞成。但如果他们非法弄走的土地不追回来，我们的损失找谁赔？我们的钱能自己回来吗？”

多位债权人向笔者证实，他们曾向办案机关反映，价值超过十亿元的福罗拉山庄土地，是泰生公司目前唯一具备重大价值、可能用于清偿债务的资产。公安机关在侦查阶段也已明确建议予以追缴。

香珠花园。刘虎摄

“回避追赃，是在保护谁的利益？”

债权人群体提出了尖锐的质疑：东莞市检察院在证据指向明确的情况下，刻意在公诉中回避对土地及涉案股权的追缴诉求，这种“只追刑、不追赃”的做法，实质效果是保护了背后既得利益者（如相关受益公司）对巨额非法资产的占有，而损害的却是数百名合法债权人以及被害人的合法权益。

“东莞检察院的做法，到底是在维护法律的尊严，还是在为既得利益‘守门’？”一位债权人代表说，“让犯罪分子坐牢，却让他们和家人继续享受非法侵吞的巨额财富，这算什么正义？我们坚决不同意，也绝不接受这种‘半截子’正义！”

中央全面依法治国工作会议明确指出，要“依法保障人民权益、增进民生福祉，保障和促进社会公平正义，维护国家安全和社会稳定”。在本案中，依法追缴被非法处置的资产，直接关系到数百个家庭的生计与社会的稳定。债权人认为，司法的功能不仅是惩治犯罪，更要彻底铲除犯罪的经济基础，挽回被害方的损失。如果司法机关在有能力、有证据的情况下，却对追赃挽损“选择性失明”，那么案件的办理就是不完整的，法律效果与社会效果都将大打折扣。

目前，债权人群体表示将持续发声，呼吁上级检察机关与社会各界关注此案中“追赃不力”的问题，督促司法机关依法全面履职，让有罪者服刑，让赃物归原主。

对于该事件，笔者将继续关注。