浙江
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近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，办法自2026年1月1日起施行。
其中
“个人存取现金超5万元
需登记资金来源”的规定取消
与此前的征求意见稿保持了一致
根据新规，取款时
银行不再“一刀切”地询问所有人
而是根据风险状况
来决定是否要“多问几句”
出现较高洗钱风险时，银行“强化调查”，了解资金来源和用途；
对于低风险情形，则采取简化措施↓↓
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来源：央视新闻、苏州日报
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