北京
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河工新闻网讯（记者韩廷钰 通讯员张巍）11月26日，张家口市总工会联合中国人民银行张家口市分行、市金融行业工会联合会共同举办了以“金融为民 平安张垣”为主题的2025年张家口市反洗钱案例决赛暨《中华人民共和国反洗钱法》知识竞赛。全市银行、保险、证券机构相关负责人及反洗钱业务骨干参会。
活动在反洗钱工作展播开场视频中拉开帷幕。案例展示环节，10支晋级队伍围绕老年群体防骗、可疑交易识别、电信诈骗防范等主题，分享了《守护夕阳红 防骗有妙招》《深挖线索 识别受益所有人》等实战案例，展现了金融系统反洗钱专业能力。竞赛评委组由5位行业专家组成，从内容质量、展示表现、创新性与价值三方面公正评分。经过一轮展示，最终，中国农业银行张家口分行斩获2025年张家口市反洗钱案例决赛一等奖。
据悉，此次《中华人民共和国反洗钱法》知识竞赛自今年5月启动，历时6个月，400余名选手参赛，有效营造了浓厚的反洗钱学习氛围，推动了新《中华人民共和国反洗钱法》在该市的贯彻实施。2024年以来，中国人民银行张家口市分行联合市总工会设立了全省人民银行系统首家反洗钱创新工作室，目前已推动辖区宣判洗钱案件19起，开展执法检查120余次，实施经济处罚超500万元，多项工作获省级荣誉。此次活动以赛促学，有效提升了全市金融机构反洗钱工作水平，为筑牢金融安全防线奠定基础，为保护群众合法权益、促进金融事业高质量发展提供坚实保障。
编辑： 马娜 责任编辑： 王红润 审核： 王书军
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