佳创视讯（300264）2025年第二次临时股东大会高票通过多项议案 修订公司章程及治理制度获...

来源：新浪财经-鹰眼工作室

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（证券代码：300264，以下简称“公司”）于2025年11月20日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》及《关于续聘2025年度审计机构的议案》等多项重要议案。会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，各项议案均以超过99%的赞成率高票通过，彰显了股东对公司治理优化及未来发展的高度认可。

会议召开及出席情况

本次股东大会现场会议于2025年11月20日下午14:30在深圳市南山区深圳国际创新谷1栋A座15楼公司会议室召开，网络投票同步进行。会议由公司董事会召集，董事苏振宇先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席。

公告显示，本次会议出席股东及股东代理人共计165人，所持股份83,016,374股，占公司有表决权总股份数的19.2677%。其中，中小股东（除董监高及持股5%以上股东外）162人，持股2,519,680股，占比0.5848%。现场出席股东4人，持股80,496,794股（占比18.6829%）；网络投票股东161人，持股2,519,580股（占比0.5848%）。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法合规。

议案表决结果：多项治理议案获高票通过

本次会议对三项核心议案进行了审议，表决结果如下：

《关于修订<公司章程>的议案》

该议案同意82,719,174股，占本次有效表决权股份总数的99.6420%；反对235,900股（0.2842%）；弃权61,300股（0.0738%）。中小投资者表决中，同意2,222,480股（88.2049%），反对235,900股（9.3623%），弃权61,300股（2.4328%）。

《关于修订公司部分治理制度的议案》（逐项审议）

议案内容 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 2.01 修订《股东会议事规则》 82,717,074 99.6395% 235,300 0.2834% 64,000 0.0771% 2.02 修订《董事会议事规则》 82,717,074 99.6395% 235,300 0.2834% 64,000 0.0771% 2.03 修订《独立董事议事规则》 82,715,674 99.6378% 236,200 0.2845% 64,500 0.0777%

中小投资者对上述三项子议案的同意比例分别为88.1215%、88.1215%、88.0659%，反对比例均不足10%。

《关于续聘2025年度审计机构的议案》

该议案同意82,713,174股，占比99.6348%；反对235,000股（0.2831%）；弃权68,200股（0.0822%）。中小投资者同意2,216,480股（87.9667%），反对235,000股（9.3266%），弃权68,200股（2.7067%）。

法律意见及后续安排

广东恩典律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序合法合规，出席人员及召集人资格有效，表决程序及结果合法有效。

本次会议通过的《公司章程》修订及治理制度优化，将进一步完善公司法人治理结构，为公司规范运作及长期发展奠定基础。相关议案的具体内容及法律意见书将作为备查文件供投资者查阅。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会表示，将严格按照股东大会决议及相关法律法规要求，推进后续工作的落实。

（完）

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