来源:新浪财经-鹰眼工作室
深圳市佳创视讯技术股份有限公司(证券代码:300264,以下简称“公司”)于2025年11月20日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》及《关于续聘2025年度审计机构的议案》等多项重要议案。会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开,各项议案均以超过99%的赞成率高票通过,彰显了股东对公司治理优化及未来发展的高度认可。
会议召开及出席情况
本次股东大会现场会议于2025年11月20日下午14:30在深圳市南山区深圳国际创新谷1栋A座15楼公司会议室召开,网络投票同步进行。会议由公司董事会召集,董事苏振宇先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席。
公告显示,本次会议出席股东及股东代理人共计165人,所持股份83,016,374股,占公司有表决权总股份数的19.2677%。其中,中小股东(除董监高及持股5%以上股东外)162人,持股2,519,680股,占比0.5848%。现场出席股东4人,持股80,496,794股(占比18.6829%);网络投票股东161人,持股2,519,580股(占比0.5848%)。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定,合法合规。
议案表决结果:多项治理议案获高票通过
本次会议对三项核心议案进行了审议,表决结果如下:
《关于修订<公司章程>的议案》
该议案同意82,719,174股,占本次有效表决权股份总数的99.6420%;反对235,900股(0.2842%);弃权61,300股(0.0738%)。中小投资者表决中,同意2,222,480股(88.2049%),反对235,900股(9.3623%),弃权61,300股(2.4328%)。
《关于修订公司部分治理制度的议案》(逐项审议)
议案内容 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 2.01 修订《股东会议事规则》 82,717,074 99.6395% 235,300 0.2834% 64,000 0.0771% 2.02 修订《董事会议事规则》 82,717,074 99.6395% 235,300 0.2834% 64,000 0.0771% 2.03 修订《独立董事议事规则》 82,715,674 99.6378% 236,200 0.2845% 64,500 0.0777%
中小投资者对上述三项子议案的同意比例分别为88.1215%、88.1215%、88.0659%,反对比例均不足10%。
《关于续聘2025年度审计机构的议案》
该议案同意82,713,174股,占比99.6348%;反对235,000股(0.2831%);弃权68,200股(0.0822%)。中小投资者同意2,216,480股(87.9667%),反对235,000股(9.3266%),弃权68,200股(2.7067%)。
法律意见及后续安排
广东恩典律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书,认为会议召集、召开程序合法合规,出席人员及召集人资格有效,表决程序及结果合法有效。
本次会议通过的《公司章程》修订及治理制度优化,将进一步完善公司法人治理结构,为公司规范运作及长期发展奠定基础。相关议案的具体内容及法律意见书将作为备查文件供投资者查阅。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会表示,将严格按照股东大会决议及相关法律法规要求,推进后续工作的落实。
(完)
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