甘肃
白银市公安局平川分局反诈中心
持续深化“陇风·反诈”专项行动
紧盯电信网络诈骗犯罪的新动向、新手法
不断强化线索研判与精准打击能力
全面提升涉案资金拦截和预警劝阻效能
近日
反诈中心果断出击
成功破获一起以购买黄金为手段的洗钱案件
现场抓获犯罪嫌疑人1名
并同步劝阻一名遭遇“黄金投资”诈骗的群众
避免经济损失15万余元
精准出击 斩断洗钱“黄金通道”
11月12日上午，平川分局反诈中心民警在工作中发现，有人正通过某金店工作人员联系下单订购黄金手镯，并要求安排跑腿人员上门取货，高度疑似电信网络诈骗洗钱行为。与此同时，金店员工也敏锐察觉交易存在多处疑点，遂第一时间向公安机关报警，警企联动机制迅速启动。
反诈中心即刻组织警力赶赴现场开展布控。经过民警与金店员工密切配合，首先控制了前来取货的外卖跑腿人员，随后在其配合下，成功抓获一名前来接应的取现“车手”，现场查扣涉案黄金手镯一只，重29.2克、价值3万余元。经查，该“车手”近期频繁在甘肃省多地及四川等地取款“洗钱”。目前，嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
敏锐拦截 揭穿“购金解冻”骗局
在同一现场，反诈民警敏锐地捕捉到另一异常情况：一名男性顾客在选购黄金首饰时频繁使用手机与他人联系，神色紧张、行为异常。凭借职业敏感，民警判断其可能正遭受电信诈骗，果断上前核实情况。
经了解，该顾客系一起网络投资诈骗的受害人，案发当时，精心包装的“财务总监”正以“投资款被冻结需购买黄金解冻”为由，逐步诱骗其购买价值15万余元的黄金手镯并准备寄出。民警现场揭露了此类诈骗的手法和套路，成功拦截该笔交易，并对受害人开展了针对性的反诈宣传教育。
★来源：平川公安
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