康泰生物（300601）2025年第三次临时股东会高票通过公司章程及多项治理制度修订议案

来源：新浪财经-鹰眼工作室

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”，证券代码：300601）于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》等多项重要提案，所有议案均以超过99%的同意率获得通过，体现了股东对公司治理优化的高度认可。

会议基本情况

本次股东会于2025年11月18日在深圳市南山区康泰集团大厦召开，由董事长杜伟民主持。会议应出席股东及代理人共354人，代表有表决权股份5.22亿股，占公司总股本的46.7280%。其中，中小股东（除董监高及持股5%以上股东外）348人，代表股份2662万股，占总股本的2.3833%。会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，国浩律师（深圳）事务所出具法律意见书确认本次会议合法有效。

议案表决结果

本次会议审议的11项议案均为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。最终所有议案均以绝对优势获得通过，具体表决结果如下：

《关于修订<公司章程>的议案》

类别 同意股数（股） 同意比例 反对股数（股） 反对比例 弃权股数（股） 弃权比例 全体股东 520,999,556 99.8239% 744,675 0.1427% 174,200 0.0334% 中小股东 25,700,950 96.5482% 744,675 2.7974% 174,200 0.6544%

《关于修订公司部分治理制度的议案》（含10项子议案）

以下为核心子议案表决结果摘要：

议案名称 全体股东同意比例 中小股东同意比例 《股东大会议事规则》修订案 99.0548% 81.4682% 《董事会议事规则》修订案 99.0575% 81.5214% 《独立董事制度》修订案 99.0576% 81.5229% 《对外担保管理制度》修订案 99.0449% 81.2747% 《关联交易决策制度》修订案 99.0433% 81.2420% 《投融资管理制度》修订案 99.0532% 81.4357% 《募集资金管理制度》修订案 99.0552% 81.4753% 《会计师事务所选聘制度》修订案 99.0540% 81.4515% 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》修订案 99.0575% 81.5202% 《董监高薪酬管理制度》修订案 99.8153% 96.3778%

议案亮点解析

1. 治理体系全面升级
   本次修订涵盖公司章程及10项核心治理制度，涉及股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理等关键领域，进一步完善了公司法人治理结构，强化了合规运营能力。

2. 股东参与度与共识度显著
   全体议案同意率均超99%，其中《公司章程》及《董监高薪酬管理制度》两项议案同意率接近100%，反映出股东对公司战略规划及治理优化方向的高度认同。中小股东参与积极，348名中小股东代表2662万股股份参与表决，对薪酬制度等议案的同意率超过96%。

3. 合规性与规范性再提升
   国浩律师事务所出具的法律意见书确认，本次股东会召集程序、表决结果合法有效。修订后的制度将更好适应《公司法》及创业板上市规则最新要求，为公司长期稳健发展奠定制度基础。

后续安排

公司将根据股东会决议及时办理公司章程备案及信息披露事宜，修订后的治理制度将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。市场分析认为，本次治理优化有望进一步提升公司决策效率与透明度，增强投资者信心。

（数据来源：深圳康泰生物制品股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告）

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